344.非法集资人、非法集资协助人应当向集资参与人清退集资资金,清退过程应当接受()
监督。

62.()账户是自然人因投资、消费、结算等而开立的可办理支付结算业务的存款账户。答案:B

61.()在制定和审议利率风险管理政策、程序和限额时,应考虑压力测试的结果。答案:C

60.()在票据上的签章,应应为其预留银行的签章。

59.()应在系统重新评级后,及时完成“定期客户审查”,综合考虑客户的性质和结构、客户交易的规模、客户关系的持续时间以及客户的交易往来对象和大额可疑交易报告情况等因素,对系统重新评级结果进行审查、判断。

58.()应加强对金融从业人员在反洗钱和反恐怖融资方面的宣传、引导和培训,通过各种形式及时向其传达反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定、监管政策和内控要求。

57.()应当切实履行属地监管职责。

56.()应当切实承担金融知识普及和金融消费者教育的主体责任,提高金融消费者对金融产品和服务的认知能力,提升金融消费者金融素养和诚实守信意识。

55.()应当及时向董事会和高级管理层报告洗钱风险情况。

54.()应当及时向董事会和高级管理层报告洗钱风险情况,包括洗钱风险管理策略、政策、程序、风险评估制度、风险控制措施的制定和执行情况以及洗钱风险事件等。

53.()依法履行下列反洗钱监督管理职责,负责人民币和外币反洗钱的资金监测。答案:B