338.反洗钱系统将全系统的大额交易数据进行汇总,在交易发生起()个工作日内生成大额
交易报送数据报文,由省联社统一向中国反洗钱监测分析中心报告。

68.《安徽农村商业银行系统风险预警监测管理办法(试行)》规定,预警中心统一设置在()。

67.《安徽农村商业银行系统风险预警监测管理办法(试行)》规定,预警系统中系统日志等电子数据保存()。

66.“特殊业务”是指柜员通过综合业务系统在柜面办理,与客户信息或存款有关的部分重点交易,以下不属于特殊业务的是()。

65.[中华人民共和国反洗钱法]规定,()依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。答案:A

64.()组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。

63.()支持和鼓励银行业金融机构持续优化分支机构网点布局,增加对金融服务薄弱地区的金融服务供给。

62.()账户是自然人因投资、消费、结算等而开立的可办理支付结算业务的存款账户。答案:B

61.()在制定和审议利率风险管理政策、程序和限额时,应考虑压力测试的结果。答案:C

60.()在票据上的签章,应应为其预留银行的签章。

59.()应在系统重新评级后,及时完成“定期客户审查”,综合考虑客户的性质和结构、客户交易的规模、客户关系的持续时间以及客户的交易往来对象和大额可疑交易报告情况等因素,对系统重新评级结果进行审查、判断。