333.反洗钱调查中需要进一步核查的,经()负责人批准,可以查阅、复制被调查对象的账
户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料、可
以封存。

73.《反洗钱法》规定,金融机构有未按照规定保存客户身份资料和交易记录的,致使洗钱后果发生的处()罚款。

72.《储蓄管理条例》实施后,()中国人民银行颁布的《中国人民银行储蓄存款章程》同时废止。

71.《储蓄管理条例》规定储蓄机构的设置必须具备熟悉储蓄业务的工作人员不少于()人等条件。

70.《安徽农商银行系统存款通存通兑管理办法》规定的存款通存通兑业务受理范围不包括()。

69.《安徽农村商业银行系统银企对账工作管理办法(试行)》规定,连续()个对账周期对账失败的账户,需列入重点账户管理.。

68.《安徽农村商业银行系统风险预警监测管理办法(试行)》规定,预警中心统一设置在()。

67.《安徽农村商业银行系统风险预警监测管理办法(试行)》规定,预警系统中系统日志等电子数据保存()。

66.“特殊业务”是指柜员通过综合业务系统在柜面办理,与客户信息或存款有关的部分重点交易,以下不属于特殊业务的是()。

65.[中华人民共和国反洗钱法]规定,()依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。答案:A

64.()组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。