307.处置非法集资的调查人员不得少于()人,并应当出示执法证件。

99.《中华人民共和国商业银行法》规定,商业银行在我国境内不得从事()业务,但国家另有规定的除外。

98.《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是()。

97.《中华人民共和国反洗钱法》规定了“双罚制”,其具体内容是()。(蒙城农村商业银行崔姝青)。

96.《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》自2020年()起施行。

95.《中国人民银行关于优化空头支票违规行为综合治理工作的通知》自()起执行。答案:A

94.《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易后续控制措施的通知》中规定建立健全可
疑交易后续控制的内控制度和流程不包括()。

93.《支付结算办法》中对票据的出票日期填写要求,说法正确的是()。

92.《支付结算办法》规定,划线支票的效力为()。

91.《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定,银行机构案件涉案金额等值人民币
()以上,属于重大案件。

90.《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定,对符合《银行业保险业突发事件信息报告办法》的案件,应于报送突发事件信息后()内报送案件确认报告。