303.储蓄机构的设置,应当遵循(),方便群众,注重实效,确保安全的原则。

103.2020年起各金融机构于每年2月底前向人民银行报备(),报备采取纸质件并加盖部门印章方式。

102.2017版外国人永久居留身份证证件登记项目不包括持证人()。

101.12.客户的住所地与经常居住地不一致的,如何登记?()。

100.《关于加大防范操作风险工作力度的通知》是()文。

99.《中华人民共和国商业银行法》规定,商业银行在我国境内不得从事()业务,但国家另有规定的除外。

98.《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是()。

97.《中华人民共和国反洗钱法》规定了“双罚制”,其具体内容是()。(蒙城农村商业银行崔姝青)。

96.《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》自2020年()起施行。

95.《中国人民银行关于优化空头支票违规行为综合治理工作的通知》自()起执行。答案:A

94.《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易后续控制措施的通知》中规定建立健全可
疑交易后续控制的内控制度和流程不包括()。