181.义务机构应当根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据,识
别非自然人客户的受益所有人,并在业务关系存续期间,()关注受益所有人信息变更情况。

225.调查反洗钱可疑交易活动时,调查人员不得少于()人。

224.电子印章模板无论新建或修改,均生成新的印模编号,电子登记簿()可查,维护人员应将登记簿导出并打印,保管期限()。

223.电子验印系统是指对()实行数字化采集、识别和管理的计算机应用系统。

222.电子对账时,如存在客户误操作为不相符的账单,应由()在对账系统重新发送电子对账单,客户可再次对账。

221.第一次背书转让的背书人是票据上记载的()。

220.第五套人民币100元、50元、和10元纸币上的“阴阳互补对印图案”是()。

219.地方各级人民政府应当建立非法集资监测预警机制,纳入社会治安综合治理体系,发挥()管理和基层群众自治组织的作用,运用大数据等现代信息技术手段,加强对非法集资的监测预警。

218.当自然人客户由他人代理存取现金时,金融机构应按照以下要求开展客户身份识别工作:当单笔存(或取)款的金额达到或超过人民币()或者外币等值1万美元时,金融机构原则上应同时核对存款人(或取款人)和户主的有效身份证件或者身份证明文件,并登记存
款人(或取款人)的姓名、联系方式以及身份证件或者身份证明文件的种类、号码。

217.当银行汇票出票时记载的金额与实际结算金额不一致时,下列选项中正确的是()。答案:C

216.当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支交易属于大额交易报告标准之一。