138.商业银行工作人员利用职务上的便利,索取、收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义
的回扣、手续费,构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的,应当给予()。

268.对于洗钱风险,农商银行应当建立内部不同层次的()。

267.对于客户先前提交的身份证件和其它身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,农商银行要中止为客户办理业务,合理期限原则上不超过()天。

266.柜面手工申请用印机盖章时,对于多次申请或者申请错误的印章用印申请,审核人应当()。

265.对于第三方清分服务外包人员的反假币培训效果、岗位考核由()负责。答案:A

264.对于单笔人民币()万元或外币等值1000美元以上的跨境汇出汇款,义务机构应当登记汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码。

263.对于储户部分提前支取其未到期定期存款的,提前支取的部分按支取日挂牌公告的活期储蓄存款利率计付利息,其余部分到期时按以下哪种方式计付利息()。

262.对于持外国人永久居留身份证开户的外国人,在同一家支付机构只能开立()个III类支付账户。

261.对于持外国人永久居留身份证开户的外国人,确认已经持护照开立银行账户和支付账户,确保同一外国人在同一家银行只能开立()I类银行结算账户。

260.对于被全国企业信用信息公示系统列入()的单位,银行和支付机构不得为其开户。

259.综合业务系统中,对于“因收款人账号、收款人名称错误未能自动入账的贷记来账”业务处理错误的是()。