106.金融机构未将经营收入列入会计账册的,给予警告,没收违法所得,并处违法所得 1 倍
以上 5 倍以下的罚款,没有违法所得的,处()罚款。

300.风险预警核查分类结果分为三类:正常业务、外部风险、内部违规,属于外部风险的,录入(),提交预警管理岗审核。预警信息状态由“待核查”变为“已核查”。

299.非法集资人、非法集资协助人应当向集资参与人清退集资资金,清退过程应当接受()监督。

298.非存款类金融产品未到期且无法提前终止,或者无法办理非交易过户的,应当在该产品到期或满足赎回条件后()。

297.反洗钱制度(含流程、操作指引)不包括哪一项:()。

296.反洗钱义务机构要建立工作机制,应当及时获取()发布和更新的高风险国家或地区名单。

295.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,()反洗钱行政调查。

294.反洗钱现场检查后,中国人民银行或者其分支机构应当制作现场检查意见书,加盖公章,送达被检查机构。现场检查意见书的内容不包括()。

293.反洗钱现场检查档案不包括()。

292.对反洗钱系统未抓取的新建立业务的客户信息,应通过()添加至反洗钱系统,填写客户名称、客户类型、识别原因等相关客户信息。

291.反洗钱系统将全系统的大额交易数据进行汇总,在交易发生起()个工作日内生成大额交易报送数据报文,由省联社统一向中国反洗钱监测分析中心报告。