80.根据《个人存款账户实名制规定》,金融机构对代理他人在金融机构开立个人存款账户的
未登记被代理人和代理人的身份证件上的姓名和号码,由中国人民银行给予警告,可以处()
的罚款;情节严重的,可以并处责令停业整顿,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员
依法给予纪律处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

326.金融机构和支付机构应当遵循()原则,合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况,审慎处理账户(或资金)管控与金融消费者权益保护之间的关系。

325.监管机构要重点检查()多层嵌套、特定目的载体投资未严格穿透至基础资产、未将最终债务人纳入统一授信和集中度风险管控、资本拨备计提不足等问题。

324.监管机构要重点关注逾期()天以上贷款与不良贷款比例超过100%、关注类贷款占比较高或增长较快、类信贷及表外资产增长过快的银行业金融机构。

323.个人转给单位或个人超过()万元(含)的汇款业务核查经办人的身份信息。

322.个人在金融机构开立个人存款账户时,应当出示本人(),使用实名。

321.个人于2016年11月30日前在同一家银行开立多个I类户,且无法核实开户合理性的,银行应当引导存款人(),使存款人运用账户分类机制,合理存放资金,保护资金安全。

320.综合业务系统中,个人通知存款最低支取与最低留存金额分别为()万元。

319.综合业务系统中,个人通知储蓄存款如遇以下哪种情况,不按活期存款利率计息()。

318.综合业务系统中,个人名章持有人员,若遇岗位调整,其名章不需继续使用的,下列做法错误的是()。

317.综合业务系统中,个人联名账户定期存单的部分支取须到()办理。