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167.加强交易背景调查。银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的,应当按照()原则,对单位或者个人的交易背景进行调查。如发现存在异常的,应当按照审慎原则调整向单位和个人提供的相关服务。
166.汇入银行或支付机构客户账户(卡)纳入可疑账户信息的,汇出银行或支付机构应向汇款人提示()。
165.互联网金融监管应遵循()的原则,科学合理界定各业态的业务边界及准入条件,落实监管责任,明确风险底线,保护合法经营,坚决打击违法和违规行为。
164.互联网金融本质仍属于( ),没有改变金融风险隐蔽性、传染性、广泛性和突发性的特点。
163.公安机关、银行、支付机构依托管理平台收发电子报文,对涉案账户采取紧急止付、快速冻结措施。采取紧急支付后,止付期限为自止付时点起()小时
162.服务点办理助农取款或现金汇款业务,原则上单卡、单日累计金额均不得超过()元;
161.凡是发生电信网络新型违法犯罪案件的,应当倒查银行、支付机构的责任落实情况。银行和支付机构违反相关制度以及本通知规定的,应当按照有关规定进行处罚;情节严重的,人民银行依据《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚,并可采取暂停()新开立账户和办理支付业务的监管措施。
160.发展互联网金融要以( )为导向,遵循服务实体经济、服从宏观调控和维护金融稳定的总体目标,切实保障消费者合法权益,维护公平竞争的市场秩序。
159.对于支付机构发起涉及银行账户的网络支付业务,银行应当按照管理平台报文要求,准确提供该笔业务对应的由清算机构发送的().
158.对于客户选择普通到账、次日到账等非实时到账的转账业务的,银行和支付机构应当在办理结果回执或界面明确载明该笔转账业务( )。
