281.对于纳入涉案账户信息和可疑账户信息的客户,银行、支付机构应对其采取重新识别客户身份的措施,加强对其交易活动的监测;对于认定存在诈骗洗钱行为的客户信息应及时报()。

306.收单机构应当采取有效措施防止收单外包服务机构存储银行卡()。

305.收单机构要对助农取款服务点和受理终端建立信息档案,加强对服务点的业务和技能培训,通过服务点进行假币识别宣传,防范假钞风险。要每()对服务点至少巡检一次。

304.收单机构将特约商户培训外包的,应当通过协议约定等方式,要求收单外包服务机构于培训结束后()个工作日内移交真实、完整的培训记录。

303.收单机构或其外包服务机构、特约商户发生涉嫌银行卡违法犯罪案件或重大风险事件的,收单机构应当于()工作日内向中国人民银行及其分支机构报告。

302.收单机构发展实体特约商户要建立严格的()和现场调查制度

301.收单机构发现特约商户涉嫌违法犯罪活动的,应当及时向公安机关报案,同时将有关情况报告所在地(),并将商户及其法定代表人或负责人信息报送相关风险信息管理系统。

300.收单机构对ATM监控录像的保存时间要在目前的()基础上逐步延长,直至达到()以上。

299.商业银行在正式发行主账户复合电子现金()前要将业务的基本情况,管理办法、章程、持卡人协议文本,收费项目和标准,风险管理和应急处理规定等书面报告中国人民银行。

298.商户及其法定代表人或负责人在中国人民银行指定的风险信息管理系统中存在(),收单机构应当谨慎或拒绝为该商户提供银行卡收单服务。

297.山东省内人民银行分支机构依据法律、行政法规和中国人民银行的有关规定,对收单机构的公司治理、业务活动、内部控制、风险状况等进行定期或不定期现场检查和非现场检查。必要时可以对其外包服务机构进行()。