123.企业申请开立基本存款账户的,银行应当向企业法定代表人或单位负责人核实(),并留存相关工作记录。

38.各银行要逐项列明企业销户所需资料清单,凡是没有法律法规依据的证明一律取消,能够通过系统查询核实的信息,也应要求企业提供证明材料。

37.各银行机构应将公民身份信息联网核查系统的应急处置实施办法报同级人民银行备案。

36.个体工商户凭营业执照以字号或经营者姓名开立的银行结算账户纳入单位银行结算账户管理。

35.个体工商户办理银行账户业务的,银行录入账户管理系统时,工商营业执照录入15位个体工商户营业执照注册号;国税登记证号、地税登记证号录入税务登记证号。组织机构代码也需录入。

34.个人在银行柜面开立的Ⅱ、Ⅲ类户,无需绑定Ⅰ类户或者信用卡账户进行身份验证。

33.个人银行结算账户是自然人因投资、消费、结算等而开立的可办理支付结算业务的存款账户。

32.个人通过采用数字证书或电子签名等安全可靠验证方式登录电子渠道开立Ⅱ、Ⅲ类户时,如绑定本人本银行Ⅰ类银行结算账户(以下简称Ⅰ类户)或者信用卡账户开立的,且确认个人身份资料或信息未发生变化的,开立Ⅱ、Ⅲ类户时应当个人填写身份信息、出示身份证件等。

31.个人开立Ⅱ类、Ⅲ类银行账户可以绑定本人I类银行账户或者信用卡账户进行身份验证,可绑定非银行支付机构开立的支付账户进行身份验证。

30.个人存款账户实名制规定所称个人存款账户,是指个人在金融机构开立的人民币、外币存款账户、包括活期存款账户、定期存款账户、定活两便存款账户、通知存款账户以及其它形式的个人存款账户。

29.风险监测分析报告数据由银行当地管辖行向人民银行上海总部报送。