104.对于单笔或者当日累计人民币交易()万元以上的现金支取、现金票据解付及其他形式的现金支取,银行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告。

57.人民银行分支机构应加强与当地工商行政管理部门的协作,有序做好辖区内个人银行结算账户管理工作。

56.人民币银行结算账户管理系统发生故障,银行通过系统四级操作员或一、二级操作员均无法办理银行账户业务且预计2个工作日内难以恢复的突发事件,属于III类事件。

55.企业营业执照、法定代表人或单位负责人有效身份证件有效期到期后合理期限内仍未更新,且未提出合理理由的,银行应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行 中国银行业监督管理委员会 中国证券监督管理委员会中国保险监督管理委员会令〔2007〕第2号发布)的规定,中止为其办理业务。

54.企业遗失或损毁取消许可前基本存款账户开户许可证的,人民银行分支机构可以补发。企业可向基本存款账户开户银行申请打印《基本存款账户信息》。

53.企业可以向基本存款账户开户银行申请重置存款人查询密码。

52.企业法人申请开立基本存款账户,应向银行出具企业法人营业执照副本。

51.没有字号的个体工商户开立的银行结算账户,其预留签章中公章或财务专用章应是个体户字样加营业执照上载明的经营者的签字或盖章。

50.临时存款账户用于办理临时机构以及存款人经营活动发生的现金收付。

49.临时存款账户是存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算账户。

48.联网核查系统或其节点出现故障,影响联网核查业务的正常办理,且业务恢复时间超过24小时的属于联网核查系统突发事件。