84.银行发现或者收到被冒用身份的个人声明,并确认该银行账户为假名或虚假代理开户的,应立即停止相关个人银行账户的使用;在征得被冒用人或被代理人同意后予以(),账户资金列入()专户管理。

77.已按照个人高净值账户的要求完成尽职调查的存量低净值账户,存续期间达到高净值账户标准的,银行仍需按照《办法》第二十二条规定重新开展尽职调查。

76.一般问题是指出现频率低、判断处理时间短(通常小于24小时)或范围小(不超过2个地市业务范围)、不影响银行结算账户业务正常办理、对系统性能产生影响较小且在运行维护管理部门技术能力范围之内的事件。

75.一般存款账户是存款人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户。

74.业务支出账户除从其基本存款账户拨入款项外,只收不付,其现金支取必须按照国家现金管理的规定办理

73.伪造、变造、私自印制开户登记证的存款人,属非经营性的处以10000元罚款。

72.为加强同业银行结算账户的预警监测,一级法人至少每半年通过人民币银行结算账户管理系统获取分支机构在其他银行的开户情况(或者由一级分行查询全辖开户情况向一级法人报告)。

71.为个人存款人办理人民币单笔 5万元以上现金支取业务的,银行应核对存款人的有效身份证件。

70.投融资性同业银行结算账户原则上应当由存款银行一级法人和一级分行开立,二级分行确有开立需要的,应当由一级分行进行授权

69.同一银行法人为同一个人开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过3个。

68.同一家银行通过电子渠道非面对面方式为同一个人只能开立一个允许非绑定账户入金的Ⅲ类户。