369.建立健全三道防线应遵循的协同性原则是指三道防线应贯穿支付系统运行维护、业务处理、监督检查等全流程,力求覆盖支付系统所有环节、所有岗位、所有风险点,实现对支付系统风险的全面防控

218.银行、支付机构等代收服务机构根据收款人的委托协议,定期向付款人开户机构(包括银行和支付机构)发送支付指令,提请付款人开户机构不经交易验证直接扣划付款人账户资金的,应当执行下列要求:

217.建立合法开立和使用账户承诺机制,在开立账户时应告知客户哪些内容

216.银行通过自助柜员机为个人办理业务时,符合哪些要求的,可不再执行《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号)第八项关于自助柜员机转账24小时后到账的规定。

215.对依据法律法规和相关监管规定免于办理工商注册登记的实体特约商户(小微商户),收单机构在遵循了解你的客户原则的前提下,可以通过审核商户主要负责人身份证明文件和辅助证明材料为其提供收单服务。这些辅助证明材料包括哪些?

3.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。

2.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。

214.银行和支付机构加强对异常开户行为的审核中,有何种情形的,银行和支付机构有权拒绝开户。

6.审核贷款证明文件等多种方式。

5.通过政府或其相关职能部门的官方网站查询;

4.回访客户或实地查访;