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160.银行应当结合涉诈涉赌账户特征持续完善风险监测模型,将( )存在异常情况的账户纳入重点监测范围。
159.积极推动( )和电子签章在银行账户开立等环节的应用。
158.银行根据小微企业需求可以提供简易开户服务,简化辅助证明材料要求,加强后台数据核实,账户功能设置应当与( )相匹配。
157.银行可以在风险可控的前提下,视情况为流动就业群体等个人客户提供()服务。
156.不良信用金融用户是指()银行账户(含银行卡,下同)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人。
155.被纳入不良信用惩我限制的用户,可以向不良信用申报所属()提出申诉。
154.银行监测发现Ⅱ、Ⅲ类户风险情形的,应立即组织排查原因、关闭风险账户并报告人民银行及其分支机构,并于发现之日起()日内暂停办理Ⅱ、Ⅲ类户开户业务,()日后仍未完成风险处置和漏洞整改的,应继续暂停办理Ⅱ、Ⅲ类户开户业务直至整改完成。
153.中国人民银行济南分行人民币银行结算账户管理系统突发事件,对无法处置的应提请()领导小组决策。
152.针对人民银行账户管理系统突发事件的处置原则不包括( )。
151.账户管理系统发生()类事件,银行先行为企业办理基本存款账户、临时存款账户开立、变更、撤销业务。同时,通过系统一级、二级操作员将企业银行结算账户开立、变更信息报送所在地人民银行分支机构,人民银行分支机构协助开展基本存款账户唯一性审核及账户信息备案业务。
