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269.从业机构应当采取有效措施识别客户身份,主动监测并报告( ),妥善保存客户资料和交易记录。
268.除向本人同行账户转账外,银行为个人办理非柜面转账业务,单日累计金额超过()万元的,应当采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。
267.除向本人同行账户转账外,个人通过自助柜员机(含其他具有存取款功能的自助设备,下同)转账的,发卡行在受理()小时后办理资金转账。在发卡行受理后()小时内,个人可以向发卡行申请撤销转账。
266.出票人签发空头支票、签章与预留银行签章不符的支票、使用支付密码地区,支付密码错误的支票,银行应予以退票,并按票面金额处以百分之()但不低于1千元的罚款;
265.持票人应当自收到被拒绝承兑或者被拒绝付款的有关证明之日起()日内,将被拒绝事由书面通知其前手。
264.持卡人可持信用卡在特约单位购物、消费。单位卡不得用于()万以上的商品交易、劳务供应款项的结算。
263.持加载统一社会信用代码营业执照的企业,在电子商业汇票系统开展业务时,组织机构代码字段应录入统一社会信用代码的第9-17位主体识别码,录入规则仍按照电子商业汇票系统报文格式标准中组织机构代码的要求录入10位,第9位固定录入()。
262.持加载统一社会信用代码营业执照的企业,银行录入人民币银行结算账户管理系统(以下简称账户管理系统)时,工商营业执照、国税登记证号、地税登记证号字段录入()位统一社会信用代码;组织机构代码 字段录入统一社会信用代码第()位主体识别码。
261.承兑申请人保证金账户和存款账户不足支付汇票款项时,其差额转入该承兑申请人的银行承兑汇票垫款科目,每日按()计收利息A.万分之五 B.万分之三 C.万分之二 D.逾期贷款利率
260.承兑人在异地的,贴现、转贴现和再贴现的期限以及贴现利息的计算应另加()天的划款日期。
