353.审计防线的主体为直接参与者承担支付系统运行维护、后勤管理、财务管理等相关职责的部门。

25.对于单笔或者当日累计人民币交易()万元以上的()、()及其他形式的现金支取,银行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告。

24.对于(),银行除审核存款人提供的开户证明文件外,应采取回访、实地查访、向公安、工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份,并重点关注相关账户的支付交易情况。

23.对销户时间较长、流程不清、报送材料差错高、企业投诉较多的银行,要采取( )等措施,严肃问责。

22.对下列资金的管理与使用,存款人可以申请开立专用存款账户:

21.当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,应当要求个人在日内提供有效身份证件,并留存()、()或(),登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息。

20.单位遗失或更换预留公章或财务专用章的,应向开户银行()。

19.单位的()或()、()以及()发生变更时,应于5个工作日内书面通知开户银行并提供有关证明。

18.单位存款人申请更换预留公章或财务专用章但无法提供原预留公章或财务专用章的,应向开户银行出具( )证明文件。

17.单位存款人申请更换预留公章或财务专用章,应向开户银行出具()证明材料。

16.存款银行一级法人应当以正式发文形式进行授权,明确分支机构开立同业银行结算账户的( )等信息。