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29.对于新开立的单位银行结算账户,银行应严格执行 ()个工作日生效制度。对于注册验资的临时存款账户,在验资期间(),注册验资资金的汇缴人与出资人名称应一致。
28.对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的,或者同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人的,或者两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的,银行除审核存款人提供的开户证明文件外,应采取()等一项或多项措施进一步核实存款人身份,并重点关注相关账户的支付交易情况
27.对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计()户以上的,银行应将相关账户作为重点监测对象,对于有合理理由怀疑账户的支付交易涉及违法犯罪活动的,应将其作为()按规定报告中国反洗钱监测分析中心,明显涉嫌犯罪活动的,应同时向中国人民银行当地分支机构报告。
26.对于企业银行结算账户业务突发事件,()类事件由人民银行总行启动应急预案。
25.对于单笔或者当日累计人民币交易()万元以上的()、()及其他形式的现金支取,银行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告。
24.对于(),银行除审核存款人提供的开户证明文件外,应采取回访、实地查访、向公安、工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份,并重点关注相关账户的支付交易情况。
23.对销户时间较长、流程不清、报送材料差错高、企业投诉较多的银行,要采取( )等措施,严肃问责。
22.对下列资金的管理与使用,存款人可以申请开立专用存款账户:
21.当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,应当要求个人在日内提供有效身份证件,并留存()、()或(),登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息。
20.单位遗失或更换预留公章或财务专用章的,应向开户银行()。
