281.对于纳入涉案账户信息和可疑账户信息的客户,银行、支付机构应对其采取重新识别客户身份的措施,加强对其交易活动的监测;对于认定存在诈骗洗钱行为的客户信息应及时报()。

98.在日常账户检查和反洗钱检查工作中,应将()、()、()作为重点检查内容。

97.预警处置应做到()、()、()、()。

96.有下列情形之一的,存款人应向开户银行提出撤销银行结算账户的申请:

95.有下列情况的,存款人可以申请开立临时存款账户:

94.银行在为存款人开立一般存款账户、专用存款账户和临时存款账户时,应在其基本存款账户开户登记证上登记( )、( )、( )、( )、( ),并签章。

93.银行在( )等电子渠道办理Ⅱ、Ⅲ类户业务的相关系统投产或变更之前,未按有关规定向银保监会及其派出机构报告的,不得通过该系统办理Ⅱ、Ⅲ类户相关业务。

92.银行应对客户提供的营业执照等证明文件的()进行审查。

91.银行应当建立健全企业银行结算账户业务内控合规制度,实行( )等部门相互制衡、相互配合的内控机制,做好账户审核、动态复核、对账、风险监测及后续控制措施等工作,实现账户业务的全流程监控与管理。

90.银行应当积极引导个人使用()类户办理小额网络支付业务,在移动支付中便捷应用,建立个人银行账户资金保护机制。

89.银行业金融机构(以下简称银行)为境内依法设立的办理银行结算账户业务适用《企业银行结算账户管理办法》