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145.各银行业金融机构根据风险防范能力自行对转账汇款进行限额管理,并向当地人民银行副省级城市中心支行以上分支机构报备。服务点应建立现金汇款业务台账,逐笔登记现金()、()、()等信息,经汇款人或其代理人签字(指纹)后确认,并定期核对。
144.各银行业金融机构、非银行支付机构提供支付创新产品或者服务、与境外机构合作开展跨境支付业务、与其他机构开展重大业务合作的,应当对相关业务的( )进行全面评估,并于业务开展前30日书面报告中国人民银行及其分支机构。
143.各银行、支付机构应当切实增强社会责任意识,遵循( )的原则,稳妥推广支付业务,共同维护支付服务市场健康持续发展。
142.个体工商户办理银行账户业务时,银行应要求提供个体工商户( )
141.改革过渡期内,使用一照三号、一照一号营业执照的企业,银行应按照所在地工商行政管理、税务以及质量技术监督部门相关规定,将编码拆分为()、()、(),分别录入账户管理系统相应字段。
140.付款人开户机构应当事先或者在首笔交易时取得付款人授权,明确()交易限额、异议处理和交易关闭方式等事项,并在后续交易时及时提示付款人交易信息。
139.发展互联网金融要以市场为导向,遵循服务()、服从()和维护()的总体目标,切实保障消费者合法权益,维护公平竞争的市场秩序。要细化管理制度,为互联网金融健康发展营造良好环境。A.实体经济 B.宏观调控C.金融稳定D.公平竞争
138.对于通过电子支付等方式办理的离柜业务,办理时不能提供业务处理回单的,银行应与客户约定使用自助机具打印()等方式及时或定期发送业务办理信息,尽量减少通过柜台领取回单。
137.对于纳入涉案账户信息的账户(卡),开户银行应中止其业务,及时封停涉案账户(卡)在境内和境外的转账、现取等功能;银行不得向纳入涉案账户信息的账户(卡)办理()、()业务。
136.对依据法律法规和相关监管规定免于办理工商注册登记的实体特约商户(小微商户),收单机构在遵循了解你的客户原则的前提下,可以通过审核商户主要负责人身份证明文件和辅助证明材料为其提供收单服务。辅助证明材料包括但不限于( )等反映小微商户真实从事商品或者服务交易活动的材料。
