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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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与1999年版第五套人民币1元硬币相比,2019年版第五套人民币1元硬币的主要变化有( )

A、直径减小

B、增加防伪特征

C、面额数字造型调整

D、花卉缩小

E、正面增加圆点

答案:ABCDE

2022反洗钱业务能力测试试题
“假币”戳记使用的油墨是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-91d8-c089-2897e0346507.html
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银行业金融机构清分中心操作员在清分现金中发现可疑的人民币,确认是假币后,填写了《假币代保管登记簿》,在假币实物上加盖“假币”印章后,交假币保管人员,与柜面收缴的假币一起妥善保管。在上述案例中,违反规定的有( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e0346509.html
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办理人民币存取款业务的银行业机构应当按照中国人民银行的规定,无偿为公众兑换残缺、污损的人民币,挑剔残缺、污损的人民币,并将其交存当地中国人民银行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e034650f.html
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手工清分是指银行柜面员工按照《不宜流通人民币挑剔标准》挑出残损币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e034651a.html
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( )可以收缴假币
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中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da6014.html
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长期闲置账户的客户来办理人民币业务的,银行应()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da601a.html
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2015年版第五套人民币100元纸币引用了白水印,它的主要特点是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e034651a.html
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2019年版第五套人民币50元纸币,改变票面观察角度,光彩光变面额数字“50”的颜色在绿色和金色之间变化。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e0346507.html
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( )对残缺、污损人民币的兑换工作实施监督管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8df0-c089-2897e034650a.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
多选题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

与1999年版第五套人民币1元硬币相比,2019年版第五套人民币1元硬币的主要变化有( )

A、直径减小

B、增加防伪特征

C、面额数字造型调整

D、花卉缩小

E、正面增加圆点

答案:ABCDE

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
“假币”戳记使用的油墨是( )。

A. 红色

B. 蓝色

C. 黑色

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-91d8-c089-2897e0346507.html
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银行业金融机构清分中心操作员在清分现金中发现可疑的人民币,确认是假币后,填写了《假币代保管登记簿》,在假币实物上加盖“假币”印章后,交假币保管人员,与柜面收缴的假币一起妥善保管。在上述案例中,违反规定的有( )

A. 银行业金融机构清分中心操作员在清分现金中发现可疑的人民币,未向现场负责人报告

B. 银行业金融机构清分中心操作员发现假币,未换人复核,确定是否是假币

C. 未由现场负责人按规定填写《假币代保管登记簿》

D. 假币实物加盖“假币”印章

E. 清分中心发现的假币,未单独妥善保管

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办理人民币存取款业务的银行业机构应当按照中国人民银行的规定,无偿为公众兑换残缺、污损的人民币,挑剔残缺、污损的人民币,并将其交存当地中国人民银行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e034650f.html
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手工清分是指银行柜面员工按照《不宜流通人民币挑剔标准》挑出残损币。
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( )可以收缴假币

A. 商业银行

B. 信用社

C. 证券公司

D. 收费站

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中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是( )。

A. 公安部

B. 国务院

C. 中国人民银行

D. 财政部

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长期闲置账户的客户来办理人民币业务的,银行应()。

A. 及时提示客户出示有效身份证件

B. 对客户的有效身份证件进行联网核查

C. 作实名登记后再办理业务

D. 关注其重新办理业务的频率和金额等是否符合其身份背景

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2015年版第五套人民币100元纸币引用了白水印,它的主要特点是()

A. 自然光下观察,就可以清晰看到白水印

B. 透光观察,可见毛泽东头像水印

C. 具有很强的透光性

D. 透光观察,可见面额数字100水印

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e034651a.html
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2019年版第五套人民币50元纸币,改变票面观察角度,光彩光变面额数字“50”的颜色在绿色和金色之间变化。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e0346507.html
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( )对残缺、污损人民币的兑换工作实施监督管理。

A. 中国人民银行

B. 中国人民银行指定的银行业机构

C. 中国银行业监督管理委员会

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