APP下载
首页
>
财会金融
>
2022反洗钱业务能力测试试题
搜索
2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
多选题
)
关于发行基金,表述正确的有( )

A、发行基金是国家待发行的货币

B、发行基金从发行库出库进入业务库后成为现金

C、现金从业务库缴存到发行库后成为发行基金

D、发行基金是未进入流通领域的人民币

答案:ABCD

2022反洗钱业务能力测试试题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起,至少保存()年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da6005.html
点击查看题目
银行业金融机构网点冠字号码检索人员应熟练掌握( )等不同来源钞票的冠字号码记录方法和查询方法
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e0346510.html
点击查看题目
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da600c.html
点击查看题目
2015年版第五套人民币100元人像水印位于票面( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8df0-c089-2897e0346507.html
点击查看题目
2019年版第五套人民币50元、20元、10元、1元纸币主要调整了( )的样式
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e034651f.html
点击查看题目
透光观察,可见2015年版第五套人民币100元纸币上应用的全埋安全线中具有镂空的人民币符号。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-27c0-c089-2897e0346502.html
点击查看题目
假币专用封装袋的材质为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e034651b.html
点击查看题目
硬币有( )等情形之一的不宜流通
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e034650d.html
点击查看题目
金融机构应当提交的大额交易报告包括:自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的跨境款项划转。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da601b.html
点击查看题目
现金清分指对人民币现金进行( )、真假币鉴别、数量统计,并按照人民银行颁布的钞票流通标准进行质量分类的处理过程。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e0346510.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
多选题
)
手机预览
2022反洗钱业务能力测试试题

关于发行基金,表述正确的有( )

A、发行基金是国家待发行的货币

B、发行基金从发行库出库进入业务库后成为现金

C、现金从业务库缴存到发行库后成为发行基金

D、发行基金是未进入流通领域的人民币

答案:ABCD

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起,至少保存()年。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da6005.html
点击查看答案
银行业金融机构网点冠字号码检索人员应熟练掌握( )等不同来源钞票的冠字号码记录方法和查询方法

A. 本行清分中心清分

B. 本网点清分

C. 他行调入现金

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e0346510.html
点击查看答案
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()

A. 匿名账户

B. 假名账户

C. 一般账户

D. 基本账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da600c.html
点击查看答案
2015年版第五套人民币100元人像水印位于票面( )。

A. 正面中心位置

B. 正面左侧位置

C. 背面中心位置

D. 背面左侧位置

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8df0-c089-2897e0346507.html
点击查看答案
2019年版第五套人民币50元、20元、10元、1元纸币主要调整了( )的样式

A. 毛泽东头像

B. 装饰团花

C. 横号码

D. 背面主景

E. 面额数字

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e034651f.html
点击查看答案
透光观察,可见2015年版第五套人民币100元纸币上应用的全埋安全线中具有镂空的人民币符号。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-27c0-c089-2897e0346502.html
点击查看答案
假币专用封装袋的材质为( )。

A. 厚牛皮纸

B. 白色信封

C. 票据交换专用信封

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e034651b.html
点击查看答案
硬币有( )等情形之一的不宜流通

A. 穿孔、裂口

B. 裂口、变形

C. 划痕、弄脏

D. 文字、面额数字、图案模糊不清

E. 磨损、氧化

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e034650d.html
点击查看答案
金融机构应当提交的大额交易报告包括:自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的跨境款项划转。

A. 10,1

B. 10,2

C. 20,1

D. 20,2

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da601b.html
点击查看答案
现金清分指对人民币现金进行( )、真假币鉴别、数量统计,并按照人民银行颁布的钞票流通标准进行质量分类的处理过程。

A. 捆扎

B. 面额和套别区分

C. 挑剔

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e0346510.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载