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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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如果持有人对被收缴的货币真伪有异议,可向( )申请鉴定

A、当地公安局

B、中国人民银行当地分支机构

C、中国人民银行授权的当地鉴定机构

D、任何当地银行业金融机构

答案:BC

2022反洗钱业务能力测试试题
冠字号码查询受理单位根据冠字号码查询结果,判定为非银行业金融机构付出的假币,有假币实物的,应( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-91d8-c089-2897e0346518.html
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现金清分包括( )和手工清分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e0346521.html
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在分析重点可疑交易时,只要分析可疑账户的开户资料和交易记录就足够了。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da601f.html
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洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务(含金融、产品、金融服务)、行业(含职业)四类基本要素。
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《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》(银发〔2017〕117号)规定,客户出现不配合客户身份识别、有组织或同时分批开户等情形,银行业机构有权()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6004.html
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在2015年版第五套人民币100元票面上未采用雕刻凹印技术的部分是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e034651f.html
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银行业金融机构受理涉假冠字号码的查询,对于查询人提供证明材料不完备的查询申请,应当面告知查询人补齐相关材料,不得无故拒绝受理查询申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e0346501.html
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2015年版第五套人民币100元纸币应用的无色荧光图案位于票面正面中部,行名下方。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e0346511.html
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银行业金融机构清分中心操作员在清分现金中发现可疑的人民币,确认是假币后,填写了《假币代保管登记簿》,在假币实物上加盖“假币”印章后,交假币保管人员,与柜面收缴的假币一起妥善保管。在上述案例中,违反规定的有( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e0346509.html
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按照中国人民银行的规定,()负责组织开展机构内反假货币知识与技能培训。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-91d8-c089-2897e0346503.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
多选题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

如果持有人对被收缴的货币真伪有异议,可向( )申请鉴定

A、当地公安局

B、中国人民银行当地分支机构

C、中国人民银行授权的当地鉴定机构

D、任何当地银行业金融机构

答案:BC

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
冠字号码查询受理单位根据冠字号码查询结果,判定为非银行业金融机构付出的假币,有假币实物的,应( )。

A. 退还持有人

B. 予以收缴

C. 交由公安处理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-91d8-c089-2897e0346518.html
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现金清分包括( )和手工清分。

A. 设备清分

B. 点钞机清分

C. 机械清分

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在分析重点可疑交易时,只要分析可疑账户的开户资料和交易记录就足够了。

A. 正确

B. 错误

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洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务(含金融、产品、金融服务)、行业(含职业)四类基本要素。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da6014.html
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《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》(银发〔2017〕117号)规定,客户出现不配合客户身份识别、有组织或同时分批开户等情形,银行业机构有权()。

A. 拒绝开户

B. 拒绝办理业务

C. 上报可疑交易

D. 调高客户风险等级

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6004.html
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在2015年版第五套人民币100元票面上未采用雕刻凹印技术的部分是( )。

A. 票面正面右侧的毛泽东头像

B. 票面正面左上方的国徽

C. 票面背面中心的人民大会堂

D. 票面背面右侧的防复印图案

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银行业金融机构受理涉假冠字号码的查询,对于查询人提供证明材料不完备的查询申请,应当面告知查询人补齐相关材料,不得无故拒绝受理查询申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e0346501.html
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2015年版第五套人民币100元纸币应用的无色荧光图案位于票面正面中部,行名下方。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e0346511.html
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银行业金融机构清分中心操作员在清分现金中发现可疑的人民币,确认是假币后,填写了《假币代保管登记簿》,在假币实物上加盖“假币”印章后,交假币保管人员,与柜面收缴的假币一起妥善保管。在上述案例中,违反规定的有( )

A. 银行业金融机构清分中心操作员在清分现金中发现可疑的人民币,未向现场负责人报告

B. 银行业金融机构清分中心操作员发现假币,未换人复核,确定是否是假币

C. 未由现场负责人按规定填写《假币代保管登记簿》

D. 假币实物加盖“假币”印章

E. 清分中心发现的假币,未单独妥善保管

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按照中国人民银行的规定,()负责组织开展机构内反假货币知识与技能培训。

A. 金融机构

B. 鉴定机构

C. 中国人民银行分支机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-91d8-c089-2897e0346503.html
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