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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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单选题
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第四套人民币5角、2角、1角图文采用了( )印刷方式。

A、正背面凹印

B、正面凹印

C、正背面胶印

D、背面凹印

答案:C

2022反洗钱业务能力测试试题
某银行收缴了一张第五套2005年版100元面额人民币,其所开具的《假币收缴凭证》中的“券别”一栏,应填写( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e0346517.html
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存储的冠字号码不能与取款人取款业务信息关联的,冠字号码查询机构应( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e0346500.html
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( )明确规定,持有人对被收缴货币的真伪有异议,可以自收缴之日起3个工作日内,持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行的授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e034651a.html
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在持有人要求验看的情况下,金融机构可以将收缴的假币交予持有人验看。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e034650a.html
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清单监测系统对反洗钱和反恐怖融资监控名单开展( )监测。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da6005.html
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2019年版第五套人民币50元纸币正面右侧为动感光变镂空开窗安全线和竖号码。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e034651c.html
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能辨别面额,票面剩余二分之一(含)至四分之三以下,其面案、文字能按原样连接的残缺接的规缺、无损人民币,银行业机构应向持有人按( )兑换。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e034650c.html
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关于发行基金,表述正确的有( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e0346509.html
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开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行应重点关注()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da6019.html
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银行业金融机构一次收缴持有人同一面额两张或两张以上假人民币时,如冠字号码( )一致,则视为同一冠字号码,合并张数、面额后,填写假币收缴凭证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e0346519.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
单选题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

第四套人民币5角、2角、1角图文采用了( )印刷方式。

A、正背面凹印

B、正面凹印

C、正背面胶印

D、背面凹印

答案:C

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
某银行收缴了一张第五套2005年版100元面额人民币,其所开具的《假币收缴凭证》中的“券别”一栏,应填写( )。

A. 第五套

B. 100元

C. 2005

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e0346517.html
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存储的冠字号码不能与取款人取款业务信息关联的,冠字号码查询机构应( )

A. 注明查询过程

B. 对查询的具体方法进行解释

C. 提供所有冠字号码信息

D. 提供所有冠字号码图像

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e0346500.html
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( )明确规定,持有人对被收缴货币的真伪有异议,可以自收缴之日起3个工作日内,持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行的授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。

A. 《中华人民共和国刑法》

B. 《中华人民共和国中国人民银行发》

C. 《中华人民共和国人民币管理条例》

D. 《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e034651a.html
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在持有人要求验看的情况下,金融机构可以将收缴的假币交予持有人验看。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e034650a.html
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清单监测系统对反洗钱和反恐怖融资监控名单开展( )监测。

A. 实时

B. 事后

C. 回溯

D. 抽样

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da6005.html
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2019年版第五套人民币50元纸币正面右侧为动感光变镂空开窗安全线和竖号码。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e034651c.html
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能辨别面额,票面剩余二分之一(含)至四分之三以下,其面案、文字能按原样连接的残缺接的规缺、无损人民币,银行业机构应向持有人按( )兑换。

A. 按原面额的全额

B. 按原面额的一半

C. 不予

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关于发行基金,表述正确的有( )

A. 发行基金是国家待发行的货币

B. 发行基金从发行库出库进入业务库后成为现金

C. 现金从业务库缴存到发行库后成为发行基金

D. 发行基金是未进入流通领域的人民币

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e0346509.html
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开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行应重点关注()。

A. 大额现金开户

B. 异常开户

C. 存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符

D. 一般存款账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da6019.html
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银行业金融机构一次收缴持有人同一面额两张或两张以上假人民币时,如冠字号码( )一致,则视为同一冠字号码,合并张数、面额后,填写假币收缴凭证。

A. 前2位

B. 前4位

C. 前6位

D. 前8位

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e0346519.html
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