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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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2019年版第五套人民币50元纸币较2005年版50元纸币,下列说法正确的是( )。

A、票面背面取消了全息磁性开窗安全线

B、票面背面取消了装饰纹样

C、票面正面取消了装饰纹样

D、票面正面取消了全息磁性开窗安全线

答案:A

2022反洗钱业务能力测试试题
2015年版第五套人民币100元纸币采用了人像水印防伪特征,下列说法正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e034651e.html
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( )为国务院反假货币工作联席会议的牵头单位,( )为联席会议召集人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e034651b.html
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货币持有人对有关收缴或鉴定假币的具体行为有异议,可凭《假币收缴凭证》或《货币真伪鉴定证书》在( )日内向直接监管该金融机构的中国人民银行分支机构申请行政复议或依法提起诉讼。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e0346514.html
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2015年版第五套人民币100元纸币采用了无色荧光图案,它的主要特点是( )
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2015年版第五套人民币100元纸币采用了红外配对图案,位于票面背面中部和右侧的凹印图案中,部分图案具有红外特征。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e0346523.html
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可疑交易特征包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da6017.html
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义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有()名受益所有人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6013.html
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银行业金融机构现金清分中心假币实物的保管人员与《假币代保管登记簿》保管人员可以互相兼任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e0346518.html
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2014年4月20日某银行接到李先生投诉:3月7日在你行办理现金取款业务时,收到了假币,但假币已被另一银行收缴,要求办理冠字号码查询。李先生提供了上次办理现金取款业务的日期、金额与假币的冠字号码后,该银行工作人员为李先生办理了冠字号码查询业务,以判断假币是否由该银行柜面付出。这个案例中,违反了( )规定
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e0346506.html
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2019年版第五套人民币1角硬币较2005年版1角硬币,下列说法中正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-91d8-c089-2897e034650d.html
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题目内容
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单选题
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2022反洗钱业务能力测试试题

2019年版第五套人民币50元纸币较2005年版50元纸币,下列说法正确的是( )。

A、票面背面取消了全息磁性开窗安全线

B、票面背面取消了装饰纹样

C、票面正面取消了装饰纹样

D、票面正面取消了全息磁性开窗安全线

答案:A

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
2015年版第五套人民币100元纸币采用了人像水印防伪特征,下列说法正确的是( )

A. 位于票面正面右侧

B. 透光观察,可见花卉水印

C. 位于票面正面左侧

D. 透光观察,可见毛泽东头像水印

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e034651e.html
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( )为国务院反假货币工作联席会议的牵头单位,( )为联席会议召集人。

A. 国务院,国务院总理

B. 中国人民银行,中国人民银行行长

C. 国务院,中国人民银行行长

D. 中国人民银行,国务院总理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e034651b.html
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货币持有人对有关收缴或鉴定假币的具体行为有异议,可凭《假币收缴凭证》或《货币真伪鉴定证书》在( )日内向直接监管该金融机构的中国人民银行分支机构申请行政复议或依法提起诉讼。

A. 60

B. 30

C. 15

D. 10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e0346514.html
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2015年版第五套人民币100元纸币采用了无色荧光图案,它的主要特点是( )

A. 位于票面正面中部,行名下方

B. 在特定波长的紫外灯照射下可见黄色荧光的面额数字100

C. 在自然光下可以清晰观察到该特征

D. 可供机读

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2015年版第五套人民币100元纸币采用了红外配对图案,位于票面背面中部和右侧的凹印图案中,部分图案具有红外特征。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e0346523.html
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可疑交易特征包括()。

A. 在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常

B. 交易与客户身份不符

C. 交易与经营性质不符

D. 交易超过规定金额

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da6017.html
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义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有()名受益所有人。

A. 五名

B. 一名

C. 两名

D. 三名

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6013.html
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银行业金融机构现金清分中心假币实物的保管人员与《假币代保管登记簿》保管人员可以互相兼任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e0346518.html
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2014年4月20日某银行接到李先生投诉:3月7日在你行办理现金取款业务时,收到了假币,但假币已被另一银行收缴,要求办理冠字号码查询。李先生提供了上次办理现金取款业务的日期、金额与假币的冠字号码后,该银行工作人员为李先生办理了冠字号码查询业务,以判断假币是否由该银行柜面付出。这个案例中,违反了( )规定

A. 查询人的查询申请已超过时效,该银行不应受理查询

B. 查询人应携带有效证件

C. 查询人应提供办理现金取款业务的证明资料

D. 查询人应模带假币实物或《假币收缴凭证》

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2019年版第五套人民币1角硬币较2005年版1角硬币,下列说法中正确的是( )。

A. 调整了背面面额数字的造型

B. 调整了正面面额数字的造型

C. 对正面花卉图案进行了适当的收缩

D. 对背面花卉图案进行了适当的扩大

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-91d8-c089-2897e034650d.html
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