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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
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单选题
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2019年版第五套人民币1元纸币较1999年版1元纸币,未调整的是( )。

A、防伪性能

B、票面结构

C、票面色彩

D、纸币规格

答案:D

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2022反洗钱业务能力测试试题
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下面关于中国人民银行依法履行反洗钱监督管理的职责说法正确的是:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da6003.html
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金融机构在办理业务时发现假人民币硬币,处理方法为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-91d8-c089-2897e0346500.html
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银行业金融机构柜面发现假币,应填制《假币收缴凭证》,并保存收缴假人民币的相关信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e0346507.html
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印制人民币的企业和有关人员应当保守国家秘密;未经中国人民银行批准,任何单位和个人不得对外提供。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e0346508.html
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2019年第五套人民币50元纸币与2005年版人民币50元纸币票面相比,调整了正面右上角面额数字的设计样式,由横式改为竖式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346518.html
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金融机构应当提交的大额交易报告包括:非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的款项划转。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6019.html
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2015年版第五套人民币100元采用的竖号码,其冠字为( ),号码为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e034650e.html
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假币收缴应当在监控下实施,监控记录保存期限不得少于3个月。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e034651e.html
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中国人民银行是在合并( )的基础上组建的
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e034651d.html
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2015年版第五套人民币100元纸币采用了人像水印防伪特征,下列说法正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e034651e.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
单选题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

2019年版第五套人民币1元纸币较1999年版1元纸币,未调整的是( )。

A、防伪性能

B、票面结构

C、票面色彩

D、纸币规格

答案:D

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2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
下面关于中国人民银行依法履行反洗钱监督管理的职责说法正确的是:()

A. 负责人民币和外币反洗钱的资金监测

B. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C. 在职责范围内调查可疑交易活动

D. 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da6003.html
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金融机构在办理业务时发现假人民币硬币,处理方法为( )。

A. 应当面加盖“假币”字样的戳记,并以统一格式的专用袋加封

B. 应当面加盖“假币”字样的戳记

C. 应当面以统一格式的专用信封封装并在封口处加盖“假币”字样的戳记

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-91d8-c089-2897e0346500.html
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银行业金融机构柜面发现假币,应填制《假币收缴凭证》,并保存收缴假人民币的相关信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e0346507.html
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印制人民币的企业和有关人员应当保守国家秘密;未经中国人民银行批准,任何单位和个人不得对外提供。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e0346508.html
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2019年第五套人民币50元纸币与2005年版人民币50元纸币票面相比,调整了正面右上角面额数字的设计样式,由横式改为竖式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346518.html
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金融机构应当提交的大额交易报告包括:非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的款项划转。

A. 100,10

B. 100,20

C. 200, 10

D. 200,20

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6019.html
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2015年版第五套人民币100元采用的竖号码,其冠字为( ),号码为()。

A. 暗红色,暗红色或黑色

B. 暗红色,黑色

C. 蓝色,暗红色或黑色

D. 蓝色,蓝色。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e034650e.html
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假币收缴应当在监控下实施,监控记录保存期限不得少于3个月。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e034651e.html
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中国人民银行是在合并( )的基础上组建的

A. 华北银行

B. 北海银行

C. 西北农民银行

D. 东北银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e034651d.html
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2015年版第五套人民币100元纸币采用了人像水印防伪特征,下列说法正确的是( )

A. 位于票面正面右侧

B. 透光观察,可见花卉水印

C. 位于票面正面左侧

D. 透光观察,可见毛泽东头像水印

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e034651e.html
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