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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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( )明确规定,持有人对被收缴货币的真伪有异议,可以自收缴之日起3个工作日内,持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行的授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。

A、《中华人民共和国刑法》

B、《中华人民共和国中国人民银行发》

C、《中华人民共和国人民币管理条例》

D、《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》

答案:D

2022反洗钱业务能力测试试题
银行业金融机构涉假冠字号码查询结果判定为银行业金融机构付出假币的,银行业金融机构应该( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8df0-c089-2897e0346518.html
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金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da6005.html
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银行业机构应按照中国人民银行的有关规定,将兑换的残缺,污损人民币交存当地中国人民银行分支机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e0346524.html
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金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da6012.html
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兑付额不足一分的,兑换一分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e0346523.html
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2019版50元纸币取消( )手感线,从而优化可触感,提升了整体防伪性能。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8620-c089-2897e034650e.html
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第五套人民币2020版五元券花卉水印为( )花 。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e0346515.html
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对假外币纸币及各种假硬币,应当面以统一格式的专用袋加封,封口处加盖“假币”字样戳记,并在专用袋上标明币种、券别面额张(枚)数,冠字号码、收缴人、复核人名章等细项。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e0346524.html
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银行业金融机构在办理业务时发现假人民币硬币,处理方法为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8df0-c089-2897e0346513.html
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金融机构与客户发生假币纠纷,若业务记录( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e034650d.html
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题目内容
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单选题
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2022反洗钱业务能力测试试题

( )明确规定,持有人对被收缴货币的真伪有异议,可以自收缴之日起3个工作日内,持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行的授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。

A、《中华人民共和国刑法》

B、《中华人民共和国中国人民银行发》

C、《中华人民共和国人民币管理条例》

D、《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》

答案:D

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
银行业金融机构涉假冠字号码查询结果判定为银行业金融机构付出假币的,银行业金融机构应该( )。

A. 全额赔付

B. 双倍赔付

C. 三倍赔付

D. 不予赔付

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8df0-c089-2897e0346518.html
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金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的()

A. 资源保障

B. 信息支持

C. 人员支持

D. 制度保障

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da6005.html
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银行业机构应按照中国人民银行的有关规定,将兑换的残缺,污损人民币交存当地中国人民银行分支机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e0346524.html
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金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份:()

A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B. 其他可依法采取的措施

C. 实地查访

D. 向公安、工商行政管理等部门核实

E. 回访客户

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兑付额不足一分的,兑换一分。
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2019版50元纸币取消( )手感线,从而优化可触感,提升了整体防伪性能。

A. 凸印

B. 翻印

C. 凹印

D. 折印

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8620-c089-2897e034650e.html
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第五套人民币2020版五元券花卉水印为( )花 。

A. 水仙花

B. 荷花

C. 月季花

D. 兰花

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对假外币纸币及各种假硬币,应当面以统一格式的专用袋加封,封口处加盖“假币”字样戳记,并在专用袋上标明币种、券别面额张(枚)数,冠字号码、收缴人、复核人名章等细项。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e0346524.html
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银行业金融机构在办理业务时发现假人民币硬币,处理方法为( )。

A. 应当面以统一格式的专用信封封装并在封口处加盖“假币”宇样的戳记

B. 应当面加盖“假币”字样的戳记

C. 应当面加盖”"假币”宇样的戳记,井以统一格式的专用加封

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金融机构与客户发生假币纠纷,若业务记录( )

A. 在人行规定期限内,需提供记录

B. 在任何期限内都不需要提供记录

C. 在任何期限内都应该提供记录

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