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2022反洗钱业务能力测试试题

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2022反洗钱业务能力测试试题

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金融机构在办理现金业务时发现假人民币硬币，处理方法（）。

A、应当面加盖“假币”字样的戳记

B、应当面以统一格式的专用信封封装并在封口处加盖“假币”字样的戳记

C、应当加盖“假币”字样的戳记，并以统一格式的专用袋加封

答案：B

2022反洗钱业务能力测试试题

银行业金融机构现金清分中心假币实物的保管人员与《假币代保管登记簿》保管人员可以互相兼任。

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2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币，票面背面调整了（）

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流通中现金一般用（）表示。

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2005版第五套人民币100元的白水印为（）图案。

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与2005年版第五套人民币5元纸币相比，2020年版第五套人民币5元纸币优化了票面结构层次与效果。

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2015年版第五套人民币100元纸币采用了防复印标记，它可防止彩色复印。

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持有人对被金融机构收缴的外币的真伪有异议的，可向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出鉴定申请，经鉴定为真币的，应（）。

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2015年版第五套人民币100元纸币应用的无色荧光图案，在自然光下可见面额数字100的颜色随票面的倾斜不断变化，在特定波长的紫外光照射下可见橘黄色荧光面额数字100。

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第五套人民币的无色荧光纤维的位置是（）。

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金融机构应当对其分支机构执行（）的情况进行监督管理。

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2022反洗钱业务能力测试试题

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(

单选题

)

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2022反洗钱业务能力测试试题

金融机构在办理现金业务时发现假人民币硬币，处理方法（）。

A、应当面加盖“假币”字样的戳记

B、应当面以统一格式的专用信封封装并在封口处加盖“假币”字样的戳记

C、应当加盖“假币”字样的戳记，并以统一格式的专用袋加封

答案：B

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银行业金融机构现金清分中心假币实物的保管人员与《假币代保管登记簿》保管人员可以互相兼任。

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2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币，票面背面调整了（）

A. 毛泽东头像亮度与层次

B. 右下角局部图案

C. 面额数字、胶印对印图案的样式

D. 主景图案造型与层次效果

点击查看答案

流通中现金一般用（）表示。

A. M0

B. M1

C. M2

D. M3

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2005版第五套人民币100元的白水印为（）图案。

A. 人像

B. 花卉

C. 面额数字

D. 几何图形

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与2005年版第五套人民币5元纸币相比，2020年版第五套人民币5元纸币优化了票面结构层次与效果。

点击查看答案

2015年版第五套人民币100元纸币采用了防复印标记，它可防止彩色复印。

点击查看答案

持有人对被金融机构收缴的外币的真伪有异议的，可向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出鉴定申请，经鉴定为真币的，应（）。

A. 由鉴定单位交收缴单位退还持有人

B. 由鉴定单位退还持有人

C. 由鉴定单位交收缴单位退还持有人，并收回《假币收缴凭证》

D. 由鉴定单位退还持有人，并收回《假币收缴凭证》

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2015年版第五套人民币100元纸币应用的无色荧光图案，在自然光下可见面额数字100的颜色随票面的倾斜不断变化，在特定波长的紫外光照射下可见橘黄色荧光面额数字100。

点击查看答案

第五套人民币的无色荧光纤维的位置是（）。

A. 固定

B. 半固定

C. 满版随机分布

D. 定向施放

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金融机构应当对其分支机构执行（）的情况进行监督管理。

A. 客户身份识别制度

B. 客户身份识别

C. 客户身份资料和交易记录保存制度

D. 客户身份资料和交易记录保存

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