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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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单选题
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持有人对被金融机构收缴的外币的真伪有异议的,可向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出鉴定申请,经鉴定为真币的,应( )。

A、由鉴定单位交收缴单位退还持有人

B、由鉴定单位退还持有人

C、由鉴定单位交收缴单位退还持有人,并收回《假币收缴凭证》

D、由鉴定单位退还持有人,并收回《假币收缴凭证》

答案:C

2022反洗钱业务能力测试试题
《中国人民银行办公厅关于银行业金融机构对外误付假币专项治理工作的指导意见》(银办发(2013]14号文)要求的“全额清分”包括( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e0346505.html
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金融机构根据()方法,决定采取客户尽职调查措施的程度。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da600c.html
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第五套人民币的隐形图案为( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e034651c.html
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手工清分是指银行柜面员工按照《不宜流通人民币挑剔标准》挑出残损币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e034651a.html
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关于跨境汇款业务,以下说法不正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da601c.html
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反洗钱法规定,金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向()等部门核实客户的有关身份信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da6002.html
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五分按半额兑换的,兑付( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8df0-c089-2897e0346511.html
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义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别,在建立或者维持业务关系时,采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构,了解相关的受益所有人信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da600d.html
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2015年版第五套人民币100元纸币引用了白水印,它的主要特点是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e0346504.html
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在持有人要求验看的情况下,金融机构可以将收缴的假币交予持有人验看。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e034650b.html
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题目内容
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单选题
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2022反洗钱业务能力测试试题

持有人对被金融机构收缴的外币的真伪有异议的,可向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出鉴定申请,经鉴定为真币的,应( )。

A、由鉴定单位交收缴单位退还持有人

B、由鉴定单位退还持有人

C、由鉴定单位交收缴单位退还持有人,并收回《假币收缴凭证》

D、由鉴定单位退还持有人,并收回《假币收缴凭证》

答案:C

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
《中国人民银行办公厅关于银行业金融机构对外误付假币专项治理工作的指导意见》(银办发(2013]14号文)要求的“全额清分”包括( )

A. 柜台支付的纸币现金

B. 自动取款机支付的纸币现金

C. 自动存取款一体机支付的纸币现金

D. 缴存人民银行发行库的回笼款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e0346505.html
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金融机构根据()方法,决定采取客户尽职调查措施的程度。

A. 合规方法

B. 风险为本方法

C. 合规与风险并重

D. 风险测试方法

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da600c.html
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第五套人民币的隐形图案为( )

A. 人像

B. 花卉

C. 弧线

D. 面额数字

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e034651c.html
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手工清分是指银行柜面员工按照《不宜流通人民币挑剔标准》挑出残损币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e034651a.html
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关于跨境汇款业务,以下说法不正确的是( )。

A. 应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、账户、住所等信息

B. 应当登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、账户、住所等信息

C. 登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、账号等信息

D. 登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、住所等信息

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da601c.html
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反洗钱法规定,金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向()等部门核实客户的有关身份信息。

A. 检察

B. 公安

C. 工商行政管理

D. 税务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da6002.html
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五分按半额兑换的,兑付( )。

A. 3分

B. 2分

C. 2.5分

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8df0-c089-2897e0346511.html
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义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别,在建立或者维持业务关系时,采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构,了解相关的受益所有人信息。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da600d.html
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2015年版第五套人民币100元纸币引用了白水印,它的主要特点是( )

A. 自然光下观察,就可以清晰看到白水印

B. 透光观察,可见毛泽东头像水印

C. 具有很强的透光性

D. 透光观察,可见面额数字100水印

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e0346504.html
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在持有人要求验看的情况下,金融机构可以将收缴的假币交予持有人验看。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e034650b.html
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