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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
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单选题
)
银行业金融机构在办理业务时发现假币,应当至少由( )名以上业务人员进行收缴。

A、1

B、2

C、3

D、4

答案:B

2022反洗钱业务能力测试试题
假币专用封装袋主要是用来封装( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8df0-c089-2897e0346505.html
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中国人民银行授权的鉴定机构,应当在营业场所公示授权书。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e0346516.html
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纪念币的主题、面额、图案、材质、式样、规格、发行数量、发行时间等由( )确定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8620-c089-2897e0346500.html
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紫外荧光特征是世界各国钞票普遍使用的防伪特征之一,下列2015年版第五套人民币100元纸币上应用的防伪特征中,属于紫外荧光特征的有( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e0346514.html
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2014年4月20日某银行接到李先生投诉:3月7日在你行办理现金取款业务时,收到了假币,且假币已被另一银行收缴,要求办理冠字号码查询。李先生提供了上次办理现金取款业务的日期、金额与假币的冠字号码后,该银行工作人员为李先生办理了冠字号码查询业务,以判断假币是否由该银行柜面付出。这个案例中,违反了( )规定
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e0346503.html
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2019年版第五套人民币10元纸币花卉水印位于票面正面左侧,透光观察,可见水仙花卉图案水印。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e034651e.html
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透光观察,可见2015年版第五套人民币100元纸币上应用的全埋安全线中具有镂空的人民币符号。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-27c0-c089-2897e0346502.html
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第五套人民币2020版五元券在票面正面左侧增加了装饰纹样。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e034650a.html
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关于银行业金融机构收缴假外币的程序,以下说法正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e0346503.html
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假币专用封装袋主要是用来封装( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e034650f.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
单选题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

银行业金融机构在办理业务时发现假币,应当至少由( )名以上业务人员进行收缴。

A、1

B、2

C、3

D、4

答案:B

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
假币专用封装袋主要是用来封装( )。

A. 收缴的假人民币纸币和假外币纸币

B. 收缴的假人民币,包括纸币和硬币

C. 收缴的假外币和假人民币硬币

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8df0-c089-2897e0346505.html
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中国人民银行授权的鉴定机构,应当在营业场所公示授权书。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e0346516.html
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纪念币的主题、面额、图案、材质、式样、规格、发行数量、发行时间等由( )确定。

A. 国务院

B. 全国人民代表大会常务委员会

C. 中国银行业监督管理委员会

D. 中国人民银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8620-c089-2897e0346500.html
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紫外荧光特征是世界各国钞票普遍使用的防伪特征之一,下列2015年版第五套人民币100元纸币上应用的防伪特征中,属于紫外荧光特征的有( )

A. 无色荧光纤维

B. 有色荧光竖号码

C. 有色荧光图案

D. 无色荧光图案

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e0346514.html
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2014年4月20日某银行接到李先生投诉:3月7日在你行办理现金取款业务时,收到了假币,且假币已被另一银行收缴,要求办理冠字号码查询。李先生提供了上次办理现金取款业务的日期、金额与假币的冠字号码后,该银行工作人员为李先生办理了冠字号码查询业务,以判断假币是否由该银行柜面付出。这个案例中,违反了( )规定

A. 查询人的查询申请已超过时效,该银行不应受理查询

B. 查询人应携带有效证件

C. 查询人应提供办理现金取款业务的证明资料

D. 查询人应携带假币实物或《假币收缴凭证》

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2019年版第五套人民币10元纸币花卉水印位于票面正面左侧,透光观察,可见水仙花卉图案水印。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e034651e.html
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透光观察,可见2015年版第五套人民币100元纸币上应用的全埋安全线中具有镂空的人民币符号。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-27c0-c089-2897e0346502.html
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第五套人民币2020版五元券在票面正面左侧增加了装饰纹样。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e034650a.html
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关于银行业金融机构收缴假外币的程序,以下说法正确的是( )

A. 双人收缴

B. 当面收缴

C. 在假币上加盖假币印章

D. 用专用封袋封装

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假币专用封装袋主要是用来封装( )。

A. 收缴的假人民币纸币和假外币纸币

B. 收缴的假人民币,包括纸币和硬币

C. 收缴的假外币和假人民币硬币

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e034650f.html
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