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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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第五套人民币纸币,共有( )种面额()个版别

A、9,5

B、10,3

C、6,5

D、6,3

答案:C

2022反洗钱业务能力测试试题
( )明确规定,持有人对被收缴货币的真伪有异议,可以自收缴之日起3个工作日内,持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行的授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e034651a.html
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银行业金融机构由本行清分并对外支付的现金(包括本行营业网点自主清分和现金中心集中清分),由本行记录冠字号码。
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2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币,票面正面取消了( )
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银行业金融机构清分中心操作员在清分现金中发现可疑的人民币,确认是假币后,填写了《假币代保管登记簿》,在假币实物上加盖“假币”印章后,交假币保管人员,与柜面收缴的假币一起妥善保管。在上述案例中,违反规定的有( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e0346509.html
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客户洗钱该风险分类管理的必要性包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da601c.html
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2015年版第五套人民币100元纸币上采用的竖号码颜色,前四位为暗红色,其余位数为蓝色。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e034651f.html
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冠字号码的( )指输入待查冠字号码、取款业务办理证件号等完整信息进行查询。
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第五套人民币2005年版哪些券别纸币防伪特征采用背开式全息磁性开窗安全线( )
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印制人民币的企业和有关人员应当保守国家秘密;未经中国人民银行批准,任何单位和个人不得对外提供。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e0346508.html
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2015年版第五套人民币100元纸币采用了人像水印防伪特征,下列说法正确的是( )
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
单选题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

第五套人民币纸币,共有( )种面额()个版别

A、9,5

B、10,3

C、6,5

D、6,3

答案:C

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
( )明确规定,持有人对被收缴货币的真伪有异议,可以自收缴之日起3个工作日内,持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行的授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。

A. 《中华人民共和国刑法》

B. 《中华人民共和国中国人民银行发》

C. 《中华人民共和国人民币管理条例》

D. 《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》

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银行业金融机构由本行清分并对外支付的现金(包括本行营业网点自主清分和现金中心集中清分),由本行记录冠字号码。
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2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币,票面正面取消了( )

A. 全息磁性开窗安全线

B. 凹印手感线和凹印隐形面额数字

C. 双色横号码

D. 装饰纹样

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银行业金融机构清分中心操作员在清分现金中发现可疑的人民币,确认是假币后,填写了《假币代保管登记簿》,在假币实物上加盖“假币”印章后,交假币保管人员,与柜面收缴的假币一起妥善保管。在上述案例中,违反规定的有( )

A. 银行业金融机构清分中心操作员在清分现金中发现可疑的人民币,未向现场负责人报告

B. 银行业金融机构清分中心操作员发现假币,未换人复核,确定是否是假币

C. 未由现场负责人按规定填写《假币代保管登记簿》

D. 假币实物加盖“假币”印章

E. 清分中心发现的假币,未单独妥善保管

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客户洗钱该风险分类管理的必要性包括()。

A. 客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法

B. 客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求

C. 客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果

D. 客户洗钱风险分类是额外要求

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2015年版第五套人民币100元纸币上采用的竖号码颜色,前四位为暗红色,其余位数为蓝色。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e034651f.html
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冠字号码的( )指输入待查冠字号码、取款业务办理证件号等完整信息进行查询。

A. 对应查询

B. 模糊查询

C. 精确查询

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第五套人民币2005年版哪些券别纸币防伪特征采用背开式全息磁性开窗安全线( )

A. 100元

B. 50元

C. 20元

D. 10元

E. 5元

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印制人民币的企业和有关人员应当保守国家秘密;未经中国人民银行批准,任何单位和个人不得对外提供。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e0346508.html
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2015年版第五套人民币100元纸币采用了人像水印防伪特征,下列说法正确的是( )

A. 位于票面正面右侧

B. 透光观察,可见花卉水印

C. 位于票面正面左侧

D. 透光观察,可见毛泽东头像水印

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e0346501.html
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