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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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判断题
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人民币产品成为发行基金后,再由人民银行按需要投放到商业银行的业务库,通过人民银行及商业银行的营业网点柜面投放到社会大众。

答案:B

2022反洗钱业务能力测试试题
调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构也必须配合调查工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da6022.html
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客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da6003.html
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《货币真伪鉴定书》第( )联交鉴定申请人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e034651a.html
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垂直观察2015年版第五套人民币100元纸币上应用的光变镂空开窗安全线时,安全线呈金色。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346522.html
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()是金融机构反洗钱工作的基础工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da6016.html
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在特定波长紫外光下观察,可见2015年版第五套人民币100元纸币在( )分布的无色荧光纤维。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e0346513.html
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2019版5角硬币正面内周缘由圆形调整为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e0346511.html
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2020年版第五套人民币5元保持2005年版第五套人民币5元()国徽、汉语拼音行名、行名、民族文字不变
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e034651e.html
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经中国人民银行批准,任何单位和个人不得研制、仿制、引进、销售、购买和使用印制人民币所特有的( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a178-c089-2897e0346518.html
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以下哪项是《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》新增的设立依据?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e0346501.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
判断题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

人民币产品成为发行基金后,再由人民银行按需要投放到商业银行的业务库,通过人民银行及商业银行的营业网点柜面投放到社会大众。

答案:B

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构也必须配合调查工作。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da6022.html
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客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行()。

A. 核对

B. 登记

C. 核对并登记

D. 留存有效身份证件或其他身份证明的复印件

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《货币真伪鉴定书》第( )联交鉴定申请人。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

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垂直观察2015年版第五套人民币100元纸币上应用的光变镂空开窗安全线时,安全线呈金色。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346522.html
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()是金融机构反洗钱工作的基础工作。

A. 了解客户

B. 大额现金交易报告

C. 可疑交易报告

D. 与司法机关全面合作

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da6016.html
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在特定波长紫外光下观察,可见2015年版第五套人民币100元纸币在( )分布的无色荧光纤维。

A. 水印区域随机

B. 票面中部纵向

C. 整个票面随机

D. 票面右侧纵向

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e0346513.html
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2019版5角硬币正面内周缘由圆形调整为( )。

A. 多边形

B. 菱形

C. 正方形

D. 长方形

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e0346511.html
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2020年版第五套人民币5元保持2005年版第五套人民币5元()国徽、汉语拼音行名、行名、民族文字不变

A. 规格尺寸

B. 主色调

C. 主图案

D. “中国人民银行”行名

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e034651e.html
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经中国人民银行批准,任何单位和个人不得研制、仿制、引进、销售、购买和使用印制人民币所特有的( )

A. 防伪材料

B. 防伪技术

C. 防伪工艺

D. 专用设备

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a178-c089-2897e0346518.html
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以下哪项是《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》新增的设立依据?( )

A. 《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》

B. 《中华人民共和国刑法》

C. 《中华人民共和国人民币管理条例》

D. 《中华人民共和国商业银行法》

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