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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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2019年版第五套人民币5角硬币保持了1999年版第五套人民币5角硬币的外形,材质等,之间由25毫米调整为22.25毫米。

答案:B

2022反洗钱业务能力测试试题
收缴行为指的是金融机构在货币兑换业务中,将假币( )行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e034650b.html
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在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其(),及时提示客户更新资料信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da600f.html
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2015年版第五套人民币100元采用的冠字号码共有( )组成。
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银行业金融机构清分中心发现的假币需填写《假币代保管登记簿》的仅限于100元面额。
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第五套人民币2020版五元券较2005版五元券纸币规格和主色调等要素保持不变。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e0346518.html
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2014年6月3日,某银行(已接入人民银行反假货币信息系统)的临柜人员在为客户办理业务清点客户存款时发现了3张100元面额可疑币,冠字号码分别为G2A2386175、G2F8983045、G2F8984439,经过其他工作人员复核确认是假币后,王晓芳当场收缴了这3张100元假币。以下关于该银行业金融机构处理假币的做法表述正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e0346504.html
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2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币,票面背面调整了( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e0346511.html
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起,至少保存()年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da6005.html
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金融机构提供保管箱服务时,应了解保管箱的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6007.html
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第五套人民币2020版五元券背面部分主景图案具有下面哪个防伪特征( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e0346503.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
判断题
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2022反洗钱业务能力测试试题

2019年版第五套人民币5角硬币保持了1999年版第五套人民币5角硬币的外形,材质等,之间由25毫米调整为22.25毫米。

答案:B

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
收缴行为指的是金融机构在货币兑换业务中,将假币( )行为。

A. 扣留

B. 保存

C. 强制扣留

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e034650b.html
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在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其(),及时提示客户更新资料信息。

A. 日常经营活动

B. 日常经营状况

C. 金融交易情况

D. 资金交易情况

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2015年版第五套人民币100元采用的冠字号码共有( )组成。

A. 8位字母或数字

B. 12位字母或数字

C. 9位字母或数字

D. 10位字母或数字

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e0346519.html
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银行业金融机构清分中心发现的假币需填写《假币代保管登记簿》的仅限于100元面额。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e0346516.html
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第五套人民币2020版五元券较2005版五元券纸币规格和主色调等要素保持不变。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e0346518.html
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2014年6月3日,某银行(已接入人民银行反假货币信息系统)的临柜人员在为客户办理业务清点客户存款时发现了3张100元面额可疑币,冠字号码分别为G2A2386175、G2F8983045、G2F8984439,经过其他工作人员复核确认是假币后,王晓芳当场收缴了这3张100元假币。以下关于该银行业金融机构处理假币的做法表述正确的是( )

A. 临柜人员王晓芳登陆反假货币信息系统,按照冠字号码分类填写《假币收缴凭证》

B. 其中两张假币G2F8983045、G2F8984439的冠字号码前6位相同视为同一冠字号码合并面额、张数填写《假币收缴凭证》

C. 3张假币的冠字号码各不相同,不能合并张数面额填制《假币收缴凭证》

D. 根据相关规定,不允许收缴人员在该批假币上面加盖“假币戳记”

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2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币,票面背面调整了( )

A. 毛泽东头像亮度与层次

B. 右下角局部图案

C. 面额数字、胶印对印图案的样式

D. 主景图案造型与层次效果

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e0346511.html
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起,至少保存()年。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da6005.html
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金融机构提供保管箱服务时,应了解保管箱的()。

A. 登记人

B. 使用人

C. 实际使用人

D. 代理人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6007.html
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第五套人民币2020版五元券背面部分主景图案具有下面哪个防伪特征( )

A. 无色荧光图案

B. 有色荧光图案

C. 金属油墨图案

D. 珠光油墨图案

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e0346503.html
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