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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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2019年第五套人民币50元纸币与2005年版人民币50元纸币票面相比,调整了正面右上角面额数字的设计样式,由横式改为竖式。

答案:A

2022反洗钱业务能力测试试题
2015年版第五套人民币100元纸币首次在流通人民币上应用了光变镂空开窗安全线。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e0346503.html
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《中国人民银行办公厅关于银行业金融机构对外误付假币专项治理工作的指导意见》(银办发[2013] 14号文)明确要求记录面额为( )人民币的冠字号码
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e0346514.html
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“假币”印章在假人民币正面位置为水印窗位置。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346502.html
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2015年版第五套人民币100元纸币采用的有色荧光竖号码位于票面正面右侧。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-27c0-c089-2897e0346508.html
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反洗钱法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照反洗钱法规定采取相关措施的行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da6007.html
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在持有人要求验看的情况下,金融机构可以将收缴的假币交予持有人验看。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e034650a.html
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2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币,下列说法正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e0346504.html
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客户身份识别的基本原则有哪些( )?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-3208-c07f-52a228da6008.html
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银行业金融机构将冠字号码信息存储在本行现金清分中心或社会清分机构的,应在现金从清分中心或清分机构调出后至少保存3个月,并确保数据的安全。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e0346521.html
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2014年6月27日,某银行客户持一张疑似假币、护照和取款凭证到某银行网点投诉 ,称其2014年6月10日在该网点取款机中取出假币。接客户投诉后,网点柜员认定该疑似币确为假币。根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》予以收缴,并在假币实物上加盖假币印章。但网点声称持护照不能申请冠字号码查询,必须持本人身份证,且人民银行要求银行业金融机构不迟于2014年底实现取款机冠字号码查询,该网点取款机尚未升级,因此银行网点不予受理查询申请。该案例中违反相关规定的包括( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e0346505.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题

2019年第五套人民币50元纸币与2005年版人民币50元纸币票面相比,调整了正面右上角面额数字的设计样式,由横式改为竖式。

答案:A

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
2015年版第五套人民币100元纸币首次在流通人民币上应用了光变镂空开窗安全线。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e0346503.html
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《中国人民银行办公厅关于银行业金融机构对外误付假币专项治理工作的指导意见》(银办发[2013] 14号文)明确要求记录面额为( )人民币的冠字号码

A. 10元

B. 20元

C. 50元

D. 100元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e0346514.html
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“假币”印章在假人民币正面位置为水印窗位置。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346502.html
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2015年版第五套人民币100元纸币采用的有色荧光竖号码位于票面正面右侧。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-27c0-c089-2897e0346508.html
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反洗钱法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照反洗钱法规定采取相关措施的行为。

A. 毒品犯罪、黑社会犯罪

B. 恐怖活动犯罪、走私犯罪

C. 贪污贿赂犯罪

D. 破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪

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在持有人要求验看的情况下,金融机构可以将收缴的假币交予持有人验看。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e034650a.html
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2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币,下列说法正确的是( )。

A. 票面正面右侧增加了光变镂空开窗安全线

B. 票面正面左侧增加了光变镂空开窗安全线

C. 票面背面右侧增加了光变镂空开窗安全线

D. 票面背面左侧增加了光变镂空开窗安全线

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e0346504.html
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客户身份识别的基本原则有哪些( )?

A. 真实性

B. 有效性

C. 完整性

D. 持续性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-3208-c07f-52a228da6008.html
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银行业金融机构将冠字号码信息存储在本行现金清分中心或社会清分机构的,应在现金从清分中心或清分机构调出后至少保存3个月,并确保数据的安全。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e0346521.html
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2014年6月27日,某银行客户持一张疑似假币、护照和取款凭证到某银行网点投诉 ,称其2014年6月10日在该网点取款机中取出假币。接客户投诉后,网点柜员认定该疑似币确为假币。根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》予以收缴,并在假币实物上加盖假币印章。但网点声称持护照不能申请冠字号码查询,必须持本人身份证,且人民银行要求银行业金融机构不迟于2014年底实现取款机冠字号码查询,该网点取款机尚未升级,因此银行网点不予受理查询申请。该案例中违反相关规定的包括( )

A. 不予受理查为申请的,不应收缴,而应将假币实物退回原持有人

B. 为保证假币实物安全, 查询人或查询代理人持假币实物申请查询的,查询受理单位应比照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》关于假外币和假硬币的处理办法予以封存,暂不在纸币实物上加盖印章

C. 银行业金融机构应不迟于2013年底实现取款机可查询冠字号码,而不是2014年底实现

D. 查询人可携带身份证、军官证、台胞证或护照等有效证件申请查询, 而不仅仅只是身份证

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