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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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判断题
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第五套人民币2020版五元券较2005版五元券纸币规格和主色调等要素保持不变。

答案:A

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在实践中,为了及时开展反洗钱调查,金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户,金融机构应当同时报告()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da6018.html
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关于国务院反假货币工作联席会议,下列说法正确的有( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e0346502.html
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银行业金融机构清分中心发现的假币需填写《假币代保管登记簿》的仅限于100元面额。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e0346510.html
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办理人民币存取款业务的银行业金融机构发现伪造、变造的人民币,数量较少的,在办理假币收缴工作中,告知持有人可以向( )申请鉴定
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e0346508.html
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中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当无偿提供鉴定货币真伪的服务,鉴定后应出具中国人民银行统一印制的《货币真伪鉴定书》,并加盖( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e034650b.html
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冠字号码的( )指输入待查冠字号码。取款业务办理证件号等完整信息进行查询。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e034650f.html
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《货币真伪鉴定书》第( )联交鉴定申请人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e034651a.html
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小李在某银行网点担任储蓄柜员。一天,小李在办理王小姐的存款业务时,发现其中一张100元人民币纸币疑似假币,小李在向王小姐说明情况之后,叫来营业网点主管和另一名柜员,共同对该纸币进行鉴别。经反复查看,她们认定该100元纸币为假币,于是当客户面加盖“假币”印章,并开具《假币收缴凭证》,王小姐情绪激动,拒绝提供个人证件信息,并拒绝在《假币收缴凭证》上签字,小李向王小姐解释相关法律法规,并告知异议处理方式,但王小姐仍不配合假币收缴工作,并强烈要求退回该100元假币,小李做法正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e0346502.html
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人民币是指由中国人民银行依法发行的法定货币,包括( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-91d8-c089-2897e0346501.html
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对于个人及来华人员超过等值()以上的大额外币现钞存取,应当向开户银行提供身份证或护照,开户银行应逐笔登记备案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da601a.html
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判断题
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第五套人民币2020版五元券较2005版五元券纸币规格和主色调等要素保持不变。

答案:A

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相关题目
在实践中,为了及时开展反洗钱调查,金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户,金融机构应当同时报告()。

A. 公安机关

B. 金融机构上一级机构

C. 中国人民银行当地分支机构

D. 金融机构总部

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da6018.html
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关于国务院反假货币工作联席会议,下列说法正确的有( )

A. 是我国反假货币工作的最高组织形式

B. 负责组织和协调各有关部门做好打击、防范假币犯罪工作

C. 日常办事机构为国务院反假货币工作联席会议办公室

D. 由中国人民银行行长担任召集人

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银行业金融机构清分中心发现的假币需填写《假币代保管登记簿》的仅限于100元面额。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e0346510.html
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办理人民币存取款业务的银行业金融机构发现伪造、变造的人民币,数量较少的,在办理假币收缴工作中,告知持有人可以向( )申请鉴定

A. 中国人民银行及其分支机构

B. 中国人民银行授权的银行业金融机构

C. 工商管理部门

D. 商业银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e0346508.html
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中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当无偿提供鉴定货币真伪的服务,鉴定后应出具中国人民银行统一印制的《货币真伪鉴定书》,并加盖( )

A. 假币鉴定专用章

B. 鉴定人名章

C. 收缴人名章

D. 收缴专用章

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e034650b.html
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冠字号码的( )指输入待查冠字号码。取款业务办理证件号等完整信息进行查询。

A. 对应查询

B. 模糊查询

C. 精确查询

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《货币真伪鉴定书》第( )联交鉴定申请人。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e034651a.html
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小李在某银行网点担任储蓄柜员。一天,小李在办理王小姐的存款业务时,发现其中一张100元人民币纸币疑似假币,小李在向王小姐说明情况之后,叫来营业网点主管和另一名柜员,共同对该纸币进行鉴别。经反复查看,她们认定该100元纸币为假币,于是当客户面加盖“假币”印章,并开具《假币收缴凭证》,王小姐情绪激动,拒绝提供个人证件信息,并拒绝在《假币收缴凭证》上签字,小李向王小姐解释相关法律法规,并告知异议处理方式,但王小姐仍不配合假币收缴工作,并强烈要求退回该100元假币,小李做法正确的是( )

A. 由于王小姐拒绝提供证件号码和签字,所以要在《假币收缴凭证》上注明“客户拒签”

B. 开具《假币收缴凭证》,将要素不完整的假币收缴凭证(缺少持币人身份证件号码、持币人签名)的第一联留存,第二联作废,不必交给王小姐

C. 开具《假币收缴凭证》,将要素不完整的假币收缴凭证(缺少持币人身份证号码、持币人签名)的第二联交给王小姐,第一联留存持有人拒绝签字,收缴人可以在收缴凭证上注明

D. 满足王小姐要求,将假币退回给王小姐

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人民币是指由中国人民银行依法发行的法定货币,包括( )

A. 纸币和纪念币

B. 纸币和硬币

C. 港币

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-91d8-c089-2897e0346501.html
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对于个人及来华人员超过等值()以上的大额外币现钞存取,应当向开户银行提供身份证或护照,开户银行应逐笔登记备案。

A. 1万元人民币

B. 1万美元

C. 3万元人民币

D. 3万美元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da601a.html
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