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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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银行业金融机构的冠字号码信息存储在本行现金清分中心或社会清分机构的,应在银行业金融机构实施现金清分后至少保存3个月,并确保数的安全。

答案:A

2022反洗钱业务能力测试试题
2019年版第五套人民币纸币主要变化是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e0346503.html
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下列说法不正确的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da6001.html
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为深入持久推进"三反"监管体制机制建设,完善"三反"监管措施,应持续完善相关法律制度。其中包括加强特定非金融机构风险监测,探索建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度。以下哪一种不是反洗钱国际标准明确提出要求的存在较高风险的特定非金融行业。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da601d.html
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假币专用封装袋的材质为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e034651b.html
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兑付额不足一分的,( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e0346502.html
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垂直观察2015年版第五套人民币100元纸币上应用的光变镂空开窗安全线时安全线呈金色。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e0346523.html
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透光观察2015年版第五套人民币100元应用的白水印防伪特征时,可看到透光性很强的
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52dd-fcc8-c089-2897e0346508.html
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银行业金融机构在办理业务时发现假币,应当至少由( )名以上业务人员进行收缴。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e0346504.html
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能辨别面额,票面剩余二分之一(含)至四分之三以下,其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币,银行业机构应向持有人按( )兑换。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8620-c089-2897e0346507.html
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2019年版第五套人民币1元硬币较1999年版1元硬币,色泽由黄金色改为镍白色。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e034651d.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
判断题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

银行业金融机构的冠字号码信息存储在本行现金清分中心或社会清分机构的,应在银行业金融机构实施现金清分后至少保存3个月,并确保数的安全。

答案:A

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
2019年版第五套人民币纸币主要变化是( )

A. 提高了票面色彩鲜亮度

B. 优化了票面结构层次与效果

C. 提升了整体防伪性能

D. 改善了钞票流通耐性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e0346503.html
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下列说法不正确的是()

A.  客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成

B.  客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始

C. 客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定

D.  客户身份识别是一个持续的过程

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da6001.html
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为深入持久推进"三反"监管体制机制建设,完善"三反"监管措施,应持续完善相关法律制度。其中包括加强特定非金融机构风险监测,探索建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度。以下哪一种不是反洗钱国际标准明确提出要求的存在较高风险的特定非金融行业。()

A.  房地产中介

B. 贵金属销售

C. 珠宝玉石销售

D. 园林绿化行业

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da601d.html
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假币专用封装袋的材质为( )。

A. 厚牛皮纸

B. 白色信封

C. 票据交换专用信封

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兑付额不足一分的,( )。

A. 按1分兑换

B. 按兑付兑换

C. 不予兑换

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垂直观察2015年版第五套人民币100元纸币上应用的光变镂空开窗安全线时安全线呈金色。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e0346523.html
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透光观察2015年版第五套人民币100元应用的白水印防伪特征时,可看到透光性很强的

A. 印刷面额数字100

B. 印刷人像图案

C. 水印面额数字100

D. 水印人像图案

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52dd-fcc8-c089-2897e0346508.html
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银行业金融机构在办理业务时发现假币,应当至少由( )名以上业务人员进行收缴。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e0346504.html
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能辨别面额,票面剩余二分之一(含)至四分之三以下,其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币,银行业机构应向持有人按( )兑换。

A. 按原面额的全额

B. 按原面额的一半

C. 不予

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8620-c089-2897e0346507.html
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2019年版第五套人民币1元硬币较1999年版1元硬币,色泽由黄金色改为镍白色。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e034651d.html
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