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2022反洗钱业务能力测试试题

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2022反洗钱业务能力测试试题

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2019年版第五套人民币50元、20元、10元纸币正面中部面额数字调整为光彩光变面额数字。

答案：A

2022反洗钱业务能力测试试题

对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。

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凹印手感线是一项眼观的防伪特征。

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2015年版第五套人民币100元纸币应用的无色荧光纤维，在自然光下不可见，在特定波长紫外光照射下，可看到黄色和蓝色纤维。

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残缺、污损人民币持有人对银行业机构认定的完换结果有异议的，经持有人要求，银行业机构应出具认定证明并（）该残缺、污损人民币。

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2019年版第五套人民币1角硬币保持了2005年版第五套人民币1角硬币的外直径、材质、外缘特征等。

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根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》，关于贵金属纪念币的鉴定办法，以下表述正确的是（）。

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印制人民币的企业和有关人员应当保守国家秘密;未经中国人民银行批准，任何单位和个人不得对外提供。

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（）依照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》对货币鉴别及假币收缴、鉴定实施监督管理。

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金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当，对于高风险客户及业务关系应当采取()的风险控制措施。

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冠字号码查询受理单位根据冠字号码查询结果,判定为非银行业金融机构付出的假币，有假币实物的，应（）。

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判断题

)

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2022反洗钱业务能力测试试题

2019年版第五套人民币50元、20元、10元纸币正面中部面额数字调整为光彩光变面额数字。

答案：A

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对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。

A. 正确

B. 错误

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凹印手感线是一项眼观的防伪特征。

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2015年版第五套人民币100元纸币应用的无色荧光纤维，在自然光下不可见，在特定波长紫外光照射下，可看到黄色和蓝色纤维。

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残缺、污损人民币持有人对银行业机构认定的完换结果有异议的，经持有人要求，银行业机构应出具认定证明并（）该残缺、污损人民币。

A. 没收

B. 持有人要求完兑换

C. 退回

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2019年版第五套人民币1角硬币保持了2005年版第五套人民币1角硬币的外直径、材质、外缘特征等。

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根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》，关于贵金属纪念币的鉴定办法，以下表述正确的是（）。

A. 由金融机构依法进行鉴定

B. 由鉴定机构进行鉴定

C. 由于其特殊性，贵金属纪念币由人民银行及其分支机构进行鉴定

D. 具体办法另行制定

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印制人民币的企业和有关人员应当保守国家秘密;未经中国人民银行批准，任何单位和个人不得对外提供。

点击查看答案

（）依照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》对货币鉴别及假币收缴、鉴定实施监督管理。

A. 全国人民代表大会

B. 国务院

C. 银监局

D. 中国人民银行及其分支机构

点击查看答案

金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当，对于高风险客户及业务关系应当采取()的风险控制措施。

A. 适当

B. 简化

C. 强化

D. 一定

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冠字号码查询受理单位根据冠字号码查询结果,判定为非银行业金融机构付出的假币，有假币实物的，应（）。

A. 退还持有人

B. 予以收缴

C. 交由公安处理

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