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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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2014年6月3日，某银行（已接入人民银行反假货币信息系统）的临柜人员在为客户办理业务清点客户存款时发现了3张100元面额可疑币，冠字号码分别为G2A2386175、G2F8983045、G2F8984439，经过其他工作人员复核确认是假币后，王晓芳当场收缴了这3张100元假币。以下关于该银行业金融机构处理假币的做法表述正确的是（ ）

A、临柜人员王晓芳登陆反假货币信息系统，按照冠字号码分类填写《假币收缴凭证》

B、其中两张假币G2F8983045、G2F8984439的冠字号码前6位相同视为同一冠字号码合并面额、张数填写《假币收缴凭证》

C、3张假币的冠字号码各不相同，不能合并张数面额填制《假币收缴凭证》

D、根据相关规定，不允许收缴人员在该批假币上面加盖“假币戳记”

答案：AB

2022反洗钱业务能力测试试题
假币持有人如对被收缴的货币真伪持有异议，可向（ ）申请鉴定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e0346516.html
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下列说法中，属于2019年版第五套人民币1元纸币的防伪特征的是（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e034650f.html
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2015年版第五套人民币100元纸币上采用的胶印对印图案为面额数字100。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e0346525.html
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金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当，对于高风险客户及业务关系应当采取()的风险控制措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da601b.html
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金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-3208-c07f-52a228da6007.html
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在2015年版第五套人民币100元票面上未采用雕刻凹印技术的部分是（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-91d8-c089-2897e0346516.html
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在持有人要求验看的情况下，金融机构可以将收缴的假币交予持有人验看。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e034650b.html
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变造的货币是指在真币的基础上，利用（ ）等多种方法制作，改变真币原形态的假币
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a178-c089-2897e034650a.html
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 在美国遭到“9·11”恐怖袭击之后，国际社会对将反恐融资作为一项与反洗钱并列的工作达成了共识。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da6017.html
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2019年版第五套人民币5角硬币材质由钢芯镀铜合金改为钢芯镀镍。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346500.html
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2022反洗钱业务能力测试试题

2014年6月3日，某银行（已接入人民银行反假货币信息系统）的临柜人员在为客户办理业务清点客户存款时发现了3张100元面额可疑币，冠字号码分别为G2A2386175、G2F8983045、G2F8984439，经过其他工作人员复核确认是假币后，王晓芳当场收缴了这3张100元假币。以下关于该银行业金融机构处理假币的做法表述正确的是（ ）

A、临柜人员王晓芳登陆反假货币信息系统，按照冠字号码分类填写《假币收缴凭证》

B、其中两张假币G2F8983045、G2F8984439的冠字号码前6位相同视为同一冠字号码合并面额、张数填写《假币收缴凭证》

C、3张假币的冠字号码各不相同，不能合并张数面额填制《假币收缴凭证》

D、根据相关规定，不允许收缴人员在该批假币上面加盖“假币戳记”

答案：AB

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
假币持有人如对被收缴的货币真伪持有异议，可向（ ）申请鉴定。

A. 中国人民银行

B. 公安机关

C. 中国印钞造币总公司

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e0346516.html
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下列说法中，属于2019年版第五套人民币1元纸币的防伪特征的是（ ）

A. 雕刻凹印

B. 白水印

C. 隐形图文

D. 花卉水印

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e034650f.html
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2015年版第五套人民币100元纸币上采用的胶印对印图案为面额数字100。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e0346525.html
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金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当，对于高风险客户及业务关系应当采取()的风险控制措施。

A. 适当

B. 简化

C. 强化

D. 一定

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da601b.html
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金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分（ ）。

A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的

D. 未按照规定履行客户身份识别义务的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-3208-c07f-52a228da6007.html
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在2015年版第五套人民币100元票面上未采用雕刻凹印技术的部分是（ ）。

A. 票面正面右侧的毛泽东头像

B. 票面正面左上方的国徽

C. 票面背面中心的人民大会堂

D. 票面背面右侧的防复印图案

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-91d8-c089-2897e0346516.html
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在持有人要求验看的情况下，金融机构可以将收缴的假币交予持有人验看。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e034650b.html
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变造的货币是指在真币的基础上，利用（ ）等多种方法制作，改变真币原形态的假币

A. 挖补

B. 揭层

C. 拼凑

D. 移位

E. 重印

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a178-c089-2897e034650a.html
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 在美国遭到“9·11”恐怖袭击之后，国际社会对将反恐融资作为一项与反洗钱并列的工作达成了共识。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da6017.html
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2019年版第五套人民币5角硬币材质由钢芯镀铜合金改为钢芯镀镍。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346500.html
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