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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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小张是某银行营业网点的柜员,一天,小张在办理魏大爷的存款业务时,发现其中一张人民币100元纸币疑似假币,于是小张叫来营业网点另一名柜员,共同对该货币进行鉴别经反复验证他们认定该100元纸币为假币,于是,小张告诉魏大爷这张钱是一张假币,并当魏大的面加盖了假币”印章,但是魏大爷心存疑虑,要求小张将这张钱再给回自己好好看看,小张做法正确的是( )

A、将该假币隔着窗户让魏大爷让其仔细查看

B、将假币先给大堂经理,由大量经理将假币交给魏大爷查看

C、将假币递给魏大爷,同时嘱咐魏大爷一定要还回来

D、隔着柜台窗口,将假币不符合真币防伪特征的地方一一指给魏大爷看,并告诉他若有异议可申请鉴定

答案:AD

2022反洗钱业务能力测试试题
中国人民银行所有分支机构都有对金融机构的反洗钱行政调查权。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da6021.html
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银行未经清分钱捆可以交存人民银行发行库。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346511.html
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流通中现金一般用( )表示。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e0346518.html
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平视观察2015年版第五套人民币100元纸币上的光彩光变数字,数字颜色以绿色为主。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e0346515.html
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中国人民银行定于( )发行2020年版第五套人民币5元纸币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52dd-fcc8-c089-2897e0346509.html
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对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每年进行一次审核。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da600f.html
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合伙企业的受益所有人是指拥有超过()合伙权益的自然人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6012.html
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根据《人民币鉴别仪通用技术条件》(GB_16999-2010),以下说法正确的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e0346519.html
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下列关于2019年版第五套人民币10元纸币票面特征的说法中,正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a178-c089-2897e0346506.html
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银行业金融机构由本行清分并对外支付的现金(包括本行营业网点自主清分和现金中心集中清分),由本行记录冠字号码。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e0346525.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
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多选题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

小张是某银行营业网点的柜员,一天,小张在办理魏大爷的存款业务时,发现其中一张人民币100元纸币疑似假币,于是小张叫来营业网点另一名柜员,共同对该货币进行鉴别经反复验证他们认定该100元纸币为假币,于是,小张告诉魏大爷这张钱是一张假币,并当魏大的面加盖了假币”印章,但是魏大爷心存疑虑,要求小张将这张钱再给回自己好好看看,小张做法正确的是( )

A、将该假币隔着窗户让魏大爷让其仔细查看

B、将假币先给大堂经理,由大量经理将假币交给魏大爷查看

C、将假币递给魏大爷,同时嘱咐魏大爷一定要还回来

D、隔着柜台窗口,将假币不符合真币防伪特征的地方一一指给魏大爷看,并告诉他若有异议可申请鉴定

答案:AD

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
中国人民银行所有分支机构都有对金融机构的反洗钱行政调查权。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da6021.html
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银行未经清分钱捆可以交存人民银行发行库。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346511.html
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流通中现金一般用( )表示。

A. M0

B. M1

C. M2

D. M3

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e0346518.html
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平视观察2015年版第五套人民币100元纸币上的光彩光变数字,数字颜色以绿色为主。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e0346515.html
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中国人民银行定于( )发行2020年版第五套人民币5元纸币。

A. 2020年11月05日

B. 2020年01月01日

C. 2020年05月05日

D. 2020年12月01日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52dd-fcc8-c089-2897e0346509.html
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对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每年进行一次审核。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da600f.html
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合伙企业的受益所有人是指拥有超过()合伙权益的自然人。

A. 25%

B. 15%

C. 10%

D. 5%

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6012.html
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根据《人民币鉴别仪通用技术条件》(GB_16999-2010),以下说法正确的是()

A. 点验钞机是按动态与静态相结合的鉴别方式点验纸币的机具

B. 验钞仪是按静态鉴别方式进行纸币鉴别的仪器

C. A级点验钞机要求使用大于等于9种鉴别技术

D. A级验钞仪要求使用大于等于5种鉴别技术

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e0346519.html
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下列关于2019年版第五套人民币10元纸币票面特征的说法中,正确的是( )

A. 保持了2005年版10元纸币的盲文面额标记及背景主景

B. 保持了2005年版10元纸币的规格、主景团花、主色调

C. 提高了票面色彩鲜亮度

D. 优化了票面结构层次与效果

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银行业金融机构由本行清分并对外支付的现金(包括本行营业网点自主清分和现金中心集中清分),由本行记录冠字号码。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e0346525.html
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