APP下载
首页
>
财会金融
>
2022反洗钱业务能力测试试题
搜索
2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
多选题
)
根据《人民币鉴别仪通用技术条件》(GB_16999-2010),以下说法正确的是()

A、点验钞机是按动态与静态相结合的鉴别方式点验纸币的机具

B、验钞仪是按静态鉴别方式进行纸币鉴别的仪器

C、A级点验钞机要求使用大于等于9种鉴别技术

D、 A级验钞仪要求使用大于等于5种鉴别技术

答案:BC

2022反洗钱业务能力测试试题
2015年版第五套人民币100元纸币采用了红外配对图案,它仅位于票面背面的右上方凹印图案中。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e034651b.html
点击查看题目
第五套人民币2019年版1元硬币背面主景是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8df0-c089-2897e0346501.html
点击查看题目
2014年4月20日某银行接到李先生投诉:3月7日在你行办理现金取款业务时,收到了假币,且假币已被另一银行收缴,要求办理冠字号码查询。李先生提供了上次办理现金取款业务的日期、金额与假币的冠字号码后,该银行工作人员为李先生办理了冠字号码查询业务,以判断假币是否由该银行柜面付出。这个案例中,违反了( )规定
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e0346503.html
点击查看题目
银行业金融机构在办理业务时发现假币,对( )应当面加盖“假币”字样的戳记。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-91d8-c089-2897e0346515.html
点击查看题目
第五套人民币2005年版100元与1999年版100元纸币相比,保留的公众防伪特征有( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e0346521.html
点击查看题目
合伙企业的受益所有人是指拥有超过()合伙权益的自然人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6012.html
点击查看题目
银行业金融机构现金清分中心假币实物的保管人员与《假币代保管登记簿》保管人员可以互相兼任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e0346518.html
点击查看题目
与2005年版第五套人民币5元纸币相比,2020年版第五套人民币5元纸币优化了票面结构层次与效果。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e0346514.html
点击查看题目
客户身份识别制度中()是指最终拥有或控制客户的自然人,以及代表其进行交易的人。此外,还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制的人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da6015.html
点击查看题目
2019版5角硬币色泽由金黄色改变为( ),直径(   )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e0346501.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
多选题
)
手机预览
2022反洗钱业务能力测试试题

根据《人民币鉴别仪通用技术条件》(GB_16999-2010),以下说法正确的是()

A、点验钞机是按动态与静态相结合的鉴别方式点验纸币的机具

B、验钞仪是按静态鉴别方式进行纸币鉴别的仪器

C、A级点验钞机要求使用大于等于9种鉴别技术

D、 A级验钞仪要求使用大于等于5种鉴别技术

答案:BC

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
2015年版第五套人民币100元纸币采用了红外配对图案,它仅位于票面背面的右上方凹印图案中。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e034651b.html
点击查看答案
第五套人民币2019年版1元硬币背面主景是( )

A. 荷花

B. 兰花

C. 菊花

D. 牡丹花

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8df0-c089-2897e0346501.html
点击查看答案
2014年4月20日某银行接到李先生投诉:3月7日在你行办理现金取款业务时,收到了假币,且假币已被另一银行收缴,要求办理冠字号码查询。李先生提供了上次办理现金取款业务的日期、金额与假币的冠字号码后,该银行工作人员为李先生办理了冠字号码查询业务,以判断假币是否由该银行柜面付出。这个案例中,违反了( )规定

A. 查询人的查询申请已超过时效,该银行不应受理查询

B. 查询人应携带有效证件

C. 查询人应提供办理现金取款业务的证明资料

D. 查询人应携带假币实物或《假币收缴凭证》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e0346503.html
点击查看答案
银行业金融机构在办理业务时发现假币,对( )应当面加盖“假币”字样的戳记。

A. 假人民币纸币

B. 假外币纸币

C. 假人民币硬币

D. 假外币硬币

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-91d8-c089-2897e0346515.html
点击查看答案
第五套人民币2005年版100元与1999年版100元纸币相比,保留的公众防伪特征有( )

A. 固定人像水印

B. 手工雕刻头像

C. 胶印缩微文字

D. 雕刻凹版印刷

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e0346521.html
点击查看答案
合伙企业的受益所有人是指拥有超过()合伙权益的自然人。

A. 25%

B. 15%

C. 10%

D. 5%

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6012.html
点击查看答案
银行业金融机构现金清分中心假币实物的保管人员与《假币代保管登记簿》保管人员可以互相兼任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e0346518.html
点击查看答案
与2005年版第五套人民币5元纸币相比,2020年版第五套人民币5元纸币优化了票面结构层次与效果。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e0346514.html
点击查看答案
客户身份识别制度中()是指最终拥有或控制客户的自然人,以及代表其进行交易的人。此外,还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制的人。

A. 受益人

B. 托管人

C. 业务经办人

D. 授权委托人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da6015.html
点击查看答案
2019版5角硬币色泽由金黄色改变为( ),直径(   )

A. 镍白 变小

B. 镍白 变大

C. 镍白 保持不变

D. 暗黄 变小

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e0346501.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载