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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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紫外荧光特征是世界各国钞票普遍使用的防伪特征之一,下列2015年版第五套人民币100元纸币上应用的防伪特征中,属于紫外荧光特征的有( )

A、无色荧光纤维

B、有色荧光竖号码

C、有色荧光图案

D、无色荧光图案

答案:ABCD

2022反洗钱业务能力测试试题
鉴别人民币纸币的方法之一是“手摸”,2005版第五套人民币100元表面文字及主要图案有凹凸感,这种“凹凸”效果产生于( )印刷方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e0346514.html
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2019年版第五套人民币50元、20元、10元纸币正面中部面额数字调整为光彩光变面额数字。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e034651b.html
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( )负责监督管理全国银行业金融机构反假货币知识培训工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e034650d.html
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反洗钱法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照反洗钱法规定采取相关措施的行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da6007.html
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对于反洗钱系统自动初评等级或者人工复评等级为高风险等级的客户,农村商业银行反洗钱集中处理中心应进行常规性审查。对于评级依据不充分或者调整等级不符合规定的,应要求营业机构重新进行人工复评。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da6004.html
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金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息销毁,以免泄密。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da6019.html
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金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、()等部门核实客户的有关身份信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da600e.html
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我国关于洗钱犯罪主体的规定,下列说法正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da6013.html
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银行业金融机构受理涉假冠字号码的查询,对于查询人提供证明材料不完备的查询申请,应当面告知查询人补齐相关材料,不得无故拒绝受理查询申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346524.html
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2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币,下列说法中错误的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e0346507.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
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多选题
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2022反洗钱业务能力测试试题

紫外荧光特征是世界各国钞票普遍使用的防伪特征之一,下列2015年版第五套人民币100元纸币上应用的防伪特征中,属于紫外荧光特征的有( )

A、无色荧光纤维

B、有色荧光竖号码

C、有色荧光图案

D、无色荧光图案

答案:ABCD

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
鉴别人民币纸币的方法之一是“手摸”,2005版第五套人民币100元表面文字及主要图案有凹凸感,这种“凹凸”效果产生于( )印刷方式。

A. 普通胶印

B. 雕刻凹版

C. 凸版印刷

D. 丝网印刷

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e0346514.html
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2019年版第五套人民币50元、20元、10元纸币正面中部面额数字调整为光彩光变面额数字。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e034651b.html
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( )负责监督管理全国银行业金融机构反假货币知识培训工作。

A. 银监会

B. 财政部

C. 人民银行

D. 国务院反假货币工作联席会议

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e034650d.html
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反洗钱法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照反洗钱法规定采取相关措施的行为。

A. 毒品犯罪、黑社会犯罪

B. 恐怖活动犯罪、走私犯罪

C. 贪污贿赂犯罪

D. 破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da6007.html
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对于反洗钱系统自动初评等级或者人工复评等级为高风险等级的客户,农村商业银行反洗钱集中处理中心应进行常规性审查。对于评级依据不充分或者调整等级不符合规定的,应要求营业机构重新进行人工复评。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da6004.html
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金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息销毁,以免泄密。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da6019.html
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金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、()等部门核实客户的有关身份信息。

A. 商务

B. 海关

C. 工商行政管理

D. 司法机关

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da600e.html
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我国关于洗钱犯罪主体的规定,下列说法正确的是( )。

A. 法人可以构成洗钱犯罪主体

B. 只有自然人才能构成洗钱犯罪主体

C. 上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体

D. 上游犯罪嫌疑人审判之前,洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da6013.html
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银行业金融机构受理涉假冠字号码的查询,对于查询人提供证明材料不完备的查询申请,应当面告知查询人补齐相关材料,不得无故拒绝受理查询申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346524.html
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2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币,下列说法中错误的是( )。

A. 调整了毛泽东头像位置和尺寸

B. 增加了装饰纹样

C. 优化了票面结构

D. 调整了票面规格

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