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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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变造的货币是指在真币的基础上,利用( )等多种方法制作,改变真币原形态的假币

A、挖补

B、揭层

C、拼凑

D、移位

E、重印

答案:ABCDE

2022反洗钱业务能力测试试题
根据《人民币鉴别仪通用技术条件》(GB_16999-2010),以下说法正确的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a178-c089-2897e0346519.html
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在假币业务处理中,金融机构应将清分中心发现的( )上缴人民银行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e0346514.html
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反洗钱调查中的临时冻结,是指在调查可疑交易活动过程中,当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时,中国人民银行依法暂时禁止客户提取和转移该账户资金的强制措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da6020.html
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银行业金融机构清分中心发现的假币需填写《假币代保管登记簿》的仅限于100元面额。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e0346510.html
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2019年版第五套人民币10元纸币花卉水印位于票面正面左侧,透光观察,可见水仙花卉图案水印。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e034651e.html
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2019年版第五套人民币1元纸币保持2005年版第五套人民币1元纸币的主图案、主色调。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e0346500.html
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2015年版第五套人民币100元纸币应用的红外配对图案,需通过( )观察。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e034650b.html
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中国人民银行在( )宣布成立。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e0346508.html
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假币持有人如对被收缴的货币真伪有异议,可向( )申请鉴定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-91d8-c089-2897e0346511.html
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银行业金融机构在办理业务时发现假币,对( )应当面加盖“假币”字样的戳记。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e034651e.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
多选题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

变造的货币是指在真币的基础上,利用( )等多种方法制作,改变真币原形态的假币

A、挖补

B、揭层

C、拼凑

D、移位

E、重印

答案:ABCDE

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
根据《人民币鉴别仪通用技术条件》(GB_16999-2010),以下说法正确的是()

A. 点验钞机是按动态与静态相结合的鉴别方式点验纸币的机具

B. 验钞仪是按静态鉴别方式进行纸币鉴别的仪器

C. A级点验钞机要求使用大于等于9种鉴别技术

D. A级验钞仪要求使用大于等于5种鉴别技术

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在假币业务处理中,金融机构应将清分中心发现的( )上缴人民银行。

A. 假币全部

B. 假币中仿真度较高的

C. 假币中的变造币

D. 假币中的伪造币

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e0346514.html
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反洗钱调查中的临时冻结,是指在调查可疑交易活动过程中,当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时,中国人民银行依法暂时禁止客户提取和转移该账户资金的强制措施。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da6020.html
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银行业金融机构清分中心发现的假币需填写《假币代保管登记簿》的仅限于100元面额。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e0346510.html
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2019年版第五套人民币10元纸币花卉水印位于票面正面左侧,透光观察,可见水仙花卉图案水印。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e034651e.html
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2019年版第五套人民币1元纸币保持2005年版第五套人民币1元纸币的主图案、主色调。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e0346500.html
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2015年版第五套人民币100元纸币应用的红外配对图案,需通过( )观察。

A. 照射紫外光

B. 照射白光

C. 照射红外光

D. 紫外检测仪

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e034650b.html
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中国人民银行在( )宣布成立。

A. 北京市

B. 河北省石家庄市

C. 陕西省延安市

D. 上海市

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e0346508.html
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假币持有人如对被收缴的货币真伪有异议,可向( )申请鉴定。

A. 中国人民银行

B. 公安机关

C. 中国印钞造币总公司

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-91d8-c089-2897e0346511.html
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银行业金融机构在办理业务时发现假币,对( )应当面加盖“假币”字样的戳记。

A. 假人民币纸币

B. 假外币纸币

C. 假人民币硬币

D. 假外币硬币

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e034651e.html
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