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2022反洗钱业务能力测试试题

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2022反洗钱业务能力测试试题

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2019年版第五套人民币50元纸币较2005年版50元纸币，票面正面取消了（）

A、凹印手感线

B、左下角光变油墨面额数字

C、左侧装饰纹样

D、凹印隐形面额数字

答案：ABD

2022反洗钱业务能力测试试题

2015年版第五套人民币100元纸币上应用的有色荧光图案在特定波长紫外光照射下可见绿色荧光图案。

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金融机构收缴假币时，发现有制造贩卖假币线索或利用新的造假手段制造假币的，应当立即报告当地公安机关。

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2015年版第五套人民币100元纸币采用了防复印标记，它可防止彩色复印。

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客户要求变更身份证件时，金融机构应当重新识别客户。

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2019版50元纸币背后的建筑---布达拉宫新增（）使得票面更具有层次效果。

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自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（）住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。

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金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当()客户身份资料。

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2019年版第五套人民币1角硬币保持了2005年版第五套人民币1角硬币的外直径、材质、外缘特征等。

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下列说法中，属于2019年版第五套人民币1元纸币的防伪特征的是（）

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刑法规定的洗钱行为（）

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多选题

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2022反洗钱业务能力测试试题

2019年版第五套人民币50元纸币较2005年版50元纸币，票面正面取消了（）

A、凹印手感线

B、左下角光变油墨面额数字

C、左侧装饰纹样

D、凹印隐形面额数字

答案：ABD

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2015年版第五套人民币100元纸币上应用的有色荧光图案在特定波长紫外光照射下可见绿色荧光图案。

点击查看答案

金融机构收缴假币时，发现有制造贩卖假币线索或利用新的造假手段制造假币的，应当立即报告当地公安机关。

点击查看答案

2015年版第五套人民币100元纸币采用了防复印标记，它可防止彩色复印。

点击查看答案

客户要求变更身份证件时，金融机构应当重新识别客户。

A. 正确

B. 错误

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2019版50元纸币背后的建筑---布达拉宫新增（）使得票面更具有层次效果。

A. 棕黄色

B. 湖蓝色

C. 淡紫色

D. 墨绿色

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自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（）住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。

A. 姓名

B. 性别

C. 国籍

D. 职业

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金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当()客户身份资料。

A. 及时增加

B. 及时更新

C. 及时删除

D. 及时认定

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2019年版第五套人民币1角硬币保持了2005年版第五套人民币1角硬币的外直径、材质、外缘特征等。

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下列说法中，属于2019年版第五套人民币1元纸币的防伪特征的是（）

A. 雕刻凹印

B. 白水印

C. 隐形图文

D. 花卉水印

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刑法规定的洗钱行为（）

A. 提供资金账户

B. 协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券

C. 通过转账或其他结算方式协助资金转移的

D. 协助将资金汇往境外的

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