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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
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多选题
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银行业金融机构在收缴假币过程中遇到( )情形,应当立即报告当地公安机关,提供有关线索

A、一次性发现假币5张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发 文另有规定的两者较小者

B、属于利用新的造假手段制造假币的

C、获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的

D、持有人不配合银行业金融机构收缴行为的

答案:ABCD

2022反洗钱业务能力测试试题
银行业金融机构对收缴的假币应( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e0346509.html
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银行业金融机构清分中心操作员在清分现金中发现可疑的人民币,确认是假币后,填写了《假币代保管登记簿》,在假币实物上加盖“假币”印章后,交假币保管人员,与柜面收缴的假币一起妥善保管。在上述案例中,违反规定的有( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e0346509.html
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用手模的方法检测人民币真假时主要看( )等部位
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e0346519.html
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银行业金融机构由本行清分并对外支付的现金(包括本行营业网点自主清分和现金中心集中清分),由本行记录冠字号码。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346521.html
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持有人对被金融机构收缴的外币的真伪有异议的,可向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出鉴定申请,经鉴定为真币的,应( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8620-c089-2897e0346517.html
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政策性银行、商业银行等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时应当登记的内容包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6005.html
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“假币”印章应盖在假币正面的( )位置。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e034650d.html
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义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别,在建立或者维持业务关系时,采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构,了解相关的受益所有人信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da600d.html
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纸币呈正十字形,票面缺少( )的,按原面额的一半兑换。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8620-c089-2897e034650b.html
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现金清分包括( )和手工清分。
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
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多选题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

银行业金融机构在收缴假币过程中遇到( )情形,应当立即报告当地公安机关,提供有关线索

A、一次性发现假币5张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发 文另有规定的两者较小者

B、属于利用新的造假手段制造假币的

C、获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的

D、持有人不配合银行业金融机构收缴行为的

答案:ABCD

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
银行业金融机构对收缴的假币应( )。

A. 单独管理,并建立假币收缴代保管登记簿

B. 与残损券放在一起,并建立假币收缴代保管登记簿

C. 与完整券放在一起,并建立假币收缴代保管登记簿

D. 单独管理,但无需建立假币收缴代保管登记簿

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银行业金融机构清分中心操作员在清分现金中发现可疑的人民币,确认是假币后,填写了《假币代保管登记簿》,在假币实物上加盖“假币”印章后,交假币保管人员,与柜面收缴的假币一起妥善保管。在上述案例中,违反规定的有( )

A. 银行业金融机构清分中心操作员在清分现金中发现可疑的人民币,未向现场负责人报告

B. 银行业金融机构清分中心操作员发现假币,未换人复核,确定是否是假币

C. 未由现场负责人按规定填写《假币代保管登记簿》

D. 假币实物加盖“假币”印章

E. 清分中心发现的假币,未单独妥善保管

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用手模的方法检测人民币真假时主要看( )等部位

A. 主景人像

B. 凹印手感线

C. 行名

D. 水印

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e0346519.html
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银行业金融机构由本行清分并对外支付的现金(包括本行营业网点自主清分和现金中心集中清分),由本行记录冠字号码。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346521.html
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持有人对被金融机构收缴的外币的真伪有异议的,可向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出鉴定申请,经鉴定为真币的,应( )。

A. 由鉴定单位交收缴单位退还持有人

B. 由鉴定单位退还持有人

C. 由鉴定单位交收缴单位退还持有人,并收回《假币收缴凭证》

D. 由鉴定单位退还持有人,并收回《假币收缴凭证》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8620-c089-2897e0346517.html
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政策性银行、商业银行等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时应当登记的内容包括()。

A. 汇款人的姓名或名称

B. 汇款人的账号、住所

C. 收款人的姓名、住所

D. 以上都是

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6005.html
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“假币”印章应盖在假币正面的( )位置。

A. 正面水印窗

B. 正面中间

C. 正面右侧

D. 正面安全线处

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e034650d.html
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义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别,在建立或者维持业务关系时,采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构,了解相关的受益所有人信息。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da600d.html
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纸币呈正十字形,票面缺少( )的,按原面额的一半兑换。

A. 二分之一

B. 三分之一

C. 四分之一

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8620-c089-2897e034650b.html
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现金清分包括( )和手工清分。

A. 设备清分

B. 点钞机清分

C. 机械清分

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