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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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多选题
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关于国务院反假货币工作联席会议,下列说法正确的有( )

A、是我国反假货币工作的最高组织形式

B、负责组织和协调各有关部门做好打击、防范假币犯罪工作

C、日常办事机构为国务院反假货币工作联席会议办公室

D、由中国人民银行行长担任召集人

答案:ABCD

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银行业金融机构在办理业务时,对收缴的假人民币纸币,应当面加盖“假币”字样的戳记。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e0346519.html
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2019年版第五套人民币10元纸币背面较2005年版10元纸币,调整了主景图案造型与层次效果。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346508.html
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第五套人民币2005年版100元与1999年版100元纸币相比,保留的公众防伪特征有( )
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按照中国人民银行的规定,()负责组织开展机构内反假货币知识与技能培训。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e034650c.html
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2019年版第五套人民币发行的纸币面额包含( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e034650b.html
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所有商业银行营业网点和人民银行及其分支机构均可以向“假币”持有人开具假币没收收据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346519.html
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能辨别面额,票面剩余二分之一(含)至四分之三以下,其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币,银行业机构应向持有人按( )兑换。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52dd-fcc8-c089-2897e0346507.html
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在我国,上游犯罪主体不可以构成洗钱犯罪主体。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da6004.html
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 股权或控制权关系的复杂程度及其可辨识度,直接影响金融机构客户尽职调查的有效性。例如,个人独资企业、家族企业、合伙企业、存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会高于一般公司。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da601b.html
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2015年版第五套人民币100元纸币采用了无色荧光纤维防伪特征,它具有( )特点
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e0346518.html
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题目内容
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多选题
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2022反洗钱业务能力测试试题

关于国务院反假货币工作联席会议,下列说法正确的有( )

A、是我国反假货币工作的最高组织形式

B、负责组织和协调各有关部门做好打击、防范假币犯罪工作

C、日常办事机构为国务院反假货币工作联席会议办公室

D、由中国人民银行行长担任召集人

答案:ABCD

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相关题目
银行业金融机构在办理业务时,对收缴的假人民币纸币,应当面加盖“假币”字样的戳记。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e0346519.html
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2019年版第五套人民币10元纸币背面较2005年版10元纸币,调整了主景图案造型与层次效果。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346508.html
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第五套人民币2005年版100元与1999年版100元纸币相比,保留的公众防伪特征有( )

A. 固定人像水印

B. 手工雕刻头像

C. 胶印缩微文字

D. 雕刻凹版印刷

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e0346521.html
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按照中国人民银行的规定,()负责组织开展机构内反假货币知识与技能培训。

A. 金融机构

B. 鉴定机构

C. 中国人民银行分支机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e034650c.html
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2019年版第五套人民币发行的纸币面额包含( )。

A. 50元、20元、10元、1元

B. 20元、10元、5元、1元

C. 50元、20元、10元、5元

D. 50元、20元、10元、5角

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所有商业银行营业网点和人民银行及其分支机构均可以向“假币”持有人开具假币没收收据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346519.html
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能辨别面额,票面剩余二分之一(含)至四分之三以下,其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币,银行业机构应向持有人按( )兑换。

A. 按原面额的全额

B. 按原面额的一半

C. 不予

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在我国,上游犯罪主体不可以构成洗钱犯罪主体。

A. 正确

B. 错误

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 股权或控制权关系的复杂程度及其可辨识度,直接影响金融机构客户尽职调查的有效性。例如,个人独资企业、家族企业、合伙企业、存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会高于一般公司。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da601b.html
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2015年版第五套人民币100元纸币采用了无色荧光纤维防伪特征,它具有( )特点

A. 是一种专业防伪特征

B. 在特定波长的紫外灯照射下可看到黄色和蓝色纤维

C. 在自然光下纤维可见

D. 随机分布于纸张中,从正面或背面均可观察

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