试题通
试题通
APP下载
首页
>
财会金融
>
2022反洗钱业务能力测试试题
试题通
搜索
2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
多选题
)
与1999年版第五套人民币1元硬币相比,2019年版第五套人民币1元硬币的主要变化有( )

A、直径减小

B、增加防伪特征

C、面额数字造型调整

D、花卉缩小

E、正面增加圆点

答案:ABCDE

试题通
2022反洗钱业务能力测试试题
试题通
 股权或控制权关系的复杂程度及其可辨识度,直接影响金融机构客户尽职调查的有效性。例如,个人独资企业、家族企业、合伙企业、存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会高于一般公司。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da601b.html
点击查看题目
第五套人民币共计( )种版别,( )种面额。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8df0-c089-2897e0346504.html
点击查看题目
假币持有人如对被收缴的货币真伪持有异议,可向( )申请鉴定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e034650a.html
点击查看题目
关于发行基金,表述正确的有( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e034650d.html
点击查看题目
第五套人民币的无色荧光纤维的位置是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e0346517.html
点击查看题目
政策性银行、商业银行等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时应当登记的内容包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6005.html
点击查看题目
 客户风险等级分类应当遵循保密性原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da6015.html
点击查看题目
客户身份识别的基本原则有哪些( )?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-3208-c07f-52a228da6008.html
点击查看题目
出于反洗钱和反恐怖融资需要,集团(公司)应当建立()制度和程序,明确信息安全和保密要求。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da600a.html
点击查看题目
2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币,票面正面取消了( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e0346518.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
多选题
)
手机预览
试题通
2022反洗钱业务能力测试试题

与1999年版第五套人民币1元硬币相比,2019年版第五套人民币1元硬币的主要变化有( )

A、直径减小

B、增加防伪特征

C、面额数字造型调整

D、花卉缩小

E、正面增加圆点

答案:ABCDE

试题通
试题通
2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
 股权或控制权关系的复杂程度及其可辨识度,直接影响金融机构客户尽职调查的有效性。例如,个人独资企业、家族企业、合伙企业、存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会高于一般公司。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da601b.html
点击查看答案
第五套人民币共计( )种版别,( )种面额。

A. 4、6

B. 4、8

C. 5、6

D. 3、7

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8df0-c089-2897e0346504.html
点击查看答案
假币持有人如对被收缴的货币真伪持有异议,可向( )申请鉴定。

A. 中国人民银行

B. 公安机关

C. 中国印钞造币总公司

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e034650a.html
点击查看答案
关于发行基金,表述正确的有( )

A. 发行基金是国家待发行的货币

B. 发行基金从发行库出库进入业务库后成为现金

C. 现金从业务库缴存到发行库后成为发行基金

D. 发行基金是未进入流通领域的人民币

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e034650d.html
点击查看答案
第五套人民币的无色荧光纤维的位置是( )。

A. 固定

B. 半固定

C. 满版随机分布

D. 定向施放

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e0346517.html
点击查看答案
政策性银行、商业银行等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时应当登记的内容包括()。

A. 汇款人的姓名或名称

B. 汇款人的账号、住所

C. 收款人的姓名、住所

D. 以上都是

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6005.html
点击查看答案
 客户风险等级分类应当遵循保密性原则。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da6015.html
点击查看答案
客户身份识别的基本原则有哪些( )?

A. 真实性

B. 有效性

C. 完整性

D. 持续性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-3208-c07f-52a228da6008.html
点击查看答案
出于反洗钱和反恐怖融资需要,集团(公司)应当建立()制度和程序,明确信息安全和保密要求。

A. 客户身份识别

B. 内部信息共享

C. 风险评估

D. 分类管理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da600a.html
点击查看答案
2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币,票面正面取消了( )

A. 全息磁性开窗安全线

B. 凹印手感线和凹印隐形面额数字

C. 双色横号码

D. 装饰纹样

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e0346518.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载