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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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2015年版第五套人民币100元纸币采用了无色荧光图案,它的主要特点是( )

A、位于票面正面中部,行名下方

B、在特定波长的紫外灯照射下可见黄色荧光的面额数字100

C、在自然光下可以清晰观察到该特征

D、可供机读

答案：ABD

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2015年版第五套人民币100元纸币应用的红外配对图案，可供点验钞设备和清分设备读取以判定该特征的真伪。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-27c0-c089-2897e0346516.html
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纪念币的主题、面额、图案、材质、式样、规格、发行数量、发行时间等由（ ）确定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52dd-fcc8-c089-2897e0346500.html
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垂直观察2015年版第五套人民币100元纸币上应用的光变镂空开窗安全线时安全线呈金色。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e0346523.html
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根据《金融机构反洗钱规定》金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的（）等相关资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da6001.html
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2015年版第五套人民币100元纸币应用的无色荧光纤维，在特定波长紫外光照射下，可看到随机分布的黄色和红色纤维，可供点验钞设备和清分设备读取以判定该特征的真伪。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e0346500.html
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2019年版第五套人民币50元、20元、10元纸币的横向尺寸相同。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e034650b.html
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为什么将2019年版第五套人民币1元、5角、1角硬币正面面额数字改为斜体
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e0346515.html
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银行业金融机构在办理业务时发现假币，应当至少由（ ）名以上业务人员进行收缴。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8620-c089-2897e0346513.html
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任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da600a.html
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合伙企业的受益所有人是指拥有超过（）合伙权益的自然人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6012.html
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多选题
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2022反洗钱业务能力测试试题

2015年版第五套人民币100元纸币采用了无色荧光图案,它的主要特点是( )

A、位于票面正面中部,行名下方

B、在特定波长的紫外灯照射下可见黄色荧光的面额数字100

C、在自然光下可以清晰观察到该特征

D、可供机读

答案：ABD

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相关题目
2015年版第五套人民币100元纸币应用的红外配对图案，可供点验钞设备和清分设备读取以判定该特征的真伪。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-27c0-c089-2897e0346516.html
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纪念币的主题、面额、图案、材质、式样、规格、发行数量、发行时间等由（ ）确定。

A. 国务院

B. 全国人民代表大会常务委员会

C. 中国银行业监督管理委员会

D. 中国人民银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52dd-fcc8-c089-2897e0346500.html
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垂直观察2015年版第五套人民币100元纸币上应用的光变镂空开窗安全线时安全线呈金色。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e0346523.html
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根据《金融机构反洗钱规定》金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的（）等相关资料。

A. 数据信息

B. 业务凭证

C. 账簿

D. 统计报表

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da6001.html
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2015年版第五套人民币100元纸币应用的无色荧光纤维，在特定波长紫外光照射下，可看到随机分布的黄色和红色纤维，可供点验钞设备和清分设备读取以判定该特征的真伪。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e0346500.html
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2019年版第五套人民币50元、20元、10元纸币的横向尺寸相同。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e034650b.html
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为什么将2019年版第五套人民币1元、5角、1角硬币正面面额数字改为斜体

A. 简洁大方、更易识别，更具时代感

B. 更活泼、富有动感，更加突出和醒目

C. 设计师个人创作

D. 没有改动意义

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银行业金融机构在办理业务时发现假币，应当至少由（ ）名以上业务人员进行收缴。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8620-c089-2897e0346513.html
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任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da600a.html
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合伙企业的受益所有人是指拥有超过（）合伙权益的自然人。

A. 25%

B. 15%

C. 10%

D. 5%

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6012.html
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