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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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下列说法属于2019年版第五套人民币20元纸币和50元纸币防伪特征的是( )

A、白水印

B、无色荧光纤维

C、水印

D、凹印印刷

答案:C

2022反洗钱业务能力测试试题
2014年4月20日某银行接到李先生投诉:3月7日在你行办理现金取款业务时,收到了假币,但假币已被另一银行收缴,要求办理冠字号码查询。李先生提供了上次办理现金取款业务的日期、金额与假币的冠字号码后,该银行工作人员为李先生办理了冠字号码查询业务,以判断假币是否由该银行柜面付出。这个案例中,违反了( )规定
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e0346506.html
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2015年版第五套人民币100元纸币除采用了雕刻凹印印刷方式外,还使用了( )印刷方式
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e0346516.html
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硬币有( )等情形之一的不宜流通
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e0346511.html
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兑付额不足一分的,( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8620-c089-2897e0346511.html
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经鉴定人民币纸币是假币,( )。
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透光观察,可见2015年版第五套人民币100元纸币上应用的全埋安全线中具有镂空的人民币符号。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e034650a.html
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冠字号码查询受理单位对于存储的冠字号码不能与取款人取款业务信息关联的,应在《人民币冠字号码查询结果通知书》中注明查询过程,其中采用( )的,应对具体方式进行解释。
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客户要求变更身份证件时,金融机构应当重新识别客户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da6012.html
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持有人对金融机构作出的有关收缴或鉴定假币的具体行政行为有异议,在收到《假币收缴凭证》或《货币真伪鉴定书》之日起( )日内向直接监管该金融机构的中国人民银行分支机构申请行政复议,或依法提起行政诉讼。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e034651d.html
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2019年版第五套人民币20元纸币可通过透光观察方式鉴别的防伪特征是( )
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
单选题
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2022反洗钱业务能力测试试题

下列说法属于2019年版第五套人民币20元纸币和50元纸币防伪特征的是( )

A、白水印

B、无色荧光纤维

C、水印

D、凹印印刷

答案:C

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
2014年4月20日某银行接到李先生投诉:3月7日在你行办理现金取款业务时,收到了假币,但假币已被另一银行收缴,要求办理冠字号码查询。李先生提供了上次办理现金取款业务的日期、金额与假币的冠字号码后,该银行工作人员为李先生办理了冠字号码查询业务,以判断假币是否由该银行柜面付出。这个案例中,违反了( )规定

A. 查询人的查询申请已超过时效,该银行不应受理查询

B. 查询人应携带有效证件

C. 查询人应提供办理现金取款业务的证明资料

D. 查询人应模带假币实物或《假币收缴凭证》

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2015年版第五套人民币100元纸币除采用了雕刻凹印印刷方式外,还使用了( )印刷方式

A. 胶版印刷

B. 凸版印刷

C. 喷墨打印

D. 激光打印

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e0346516.html
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硬币有( )等情形之一的不宜流通

A. 穿孔、裂口

B. 裂口、变形

C. 划痕、弄脏

D. 文字、面额数字、图案模糊不清

E. 磨损、氧化

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兑付额不足一分的,( )。

A. 按1分兑换

B. 按兑付兑换

C. 不予兑换

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经鉴定人民币纸币是假币,( )。

A. 鉴定单位直接没收

B. 退回给收缴单位

C. 收缴单位没收

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透光观察,可见2015年版第五套人民币100元纸币上应用的全埋安全线中具有镂空的人民币符号。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e034650a.html
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冠字号码查询受理单位对于存储的冠字号码不能与取款人取款业务信息关联的,应在《人民币冠字号码查询结果通知书》中注明查询过程,其中采用( )的,应对具体方式进行解释。

A. 逆向查询

B. 精确查询

C. 模糊查询

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e034651f.html
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客户要求变更身份证件时,金融机构应当重新识别客户。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da6012.html
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持有人对金融机构作出的有关收缴或鉴定假币的具体行政行为有异议,在收到《假币收缴凭证》或《货币真伪鉴定书》之日起( )日内向直接监管该金融机构的中国人民银行分支机构申请行政复议,或依法提起行政诉讼。

A. 15

B. 30

C. 45

D. 60

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2019年版第五套人民币20元纸币可通过透光观察方式鉴别的防伪特征是( )

A. 光变镂空开窗安全线

B. 胶印对印图案

C. 花卉水印

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