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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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单选题
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金融消费者在银行业金融机构办理现金取款业务后,对现金真伪存在异议,经银行业金融机构进行真伪识别确认是假币的,( )负有告知消费者通过冠字号码查询功能判别假币是否由其付出的义务。

A、银行业金融机构

B、人民银行

C、银监会

答案:A

2022反洗钱业务能力测试试题
2015年版第五套人民币100元纸币应用的双色横号码,暗红色和黑色冠字号码均具有磁性,可供点验钞设备和清分设备读取以判定该特征的真伪。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e034651b.html
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假币专用封装袋主要是用来封装( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8df0-c089-2897e0346505.html
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“假币”印章应盖在假币正面的( )位置。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e034650d.html
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凹印手感线是一项眼观的防伪特征。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e0346514.html
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2019年版第五套人民币1元硬币较1999年版1元硬币,色泽由黄金色改为镍白色。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e034651d.html
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2019年版第五套人民币50元纸币票面正面的( )采用凹印印刷
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e0346513.html
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用手模的方法检测人民币真假时主要看( )等部位
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e034651d.html
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长期闲置账户的客户来办理人民币业务的,银行应()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da601a.html
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金融机构应针对不同对象对员工提供分层次的反洗钱培训。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da6001.html
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关于发行基金,表述正确的有( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e0346509.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
单选题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

金融消费者在银行业金融机构办理现金取款业务后,对现金真伪存在异议,经银行业金融机构进行真伪识别确认是假币的,( )负有告知消费者通过冠字号码查询功能判别假币是否由其付出的义务。

A、银行业金融机构

B、人民银行

C、银监会

答案:A

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
2015年版第五套人民币100元纸币应用的双色横号码,暗红色和黑色冠字号码均具有磁性,可供点验钞设备和清分设备读取以判定该特征的真伪。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e034651b.html
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假币专用封装袋主要是用来封装( )。

A. 收缴的假人民币纸币和假外币纸币

B. 收缴的假人民币,包括纸币和硬币

C. 收缴的假外币和假人民币硬币

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8df0-c089-2897e0346505.html
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“假币”印章应盖在假币正面的( )位置。

A. 正面水印窗

B. 正面中间

C. 正面右侧

D. 正面安全线处

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e034650d.html
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凹印手感线是一项眼观的防伪特征。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e0346514.html
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2019年版第五套人民币1元硬币较1999年版1元硬币,色泽由黄金色改为镍白色。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e034651d.html
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2019年版第五套人民币50元纸币票面正面的( )采用凹印印刷

A. 凹印手感线

B. 盲文面额标记

C. 国徽

D. 中国人民银行行名

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e0346513.html
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用手模的方法检测人民币真假时主要看( )等部位

A. 主景人像

B. 凹印手感线

C. 行名

D. 水印

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e034651d.html
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长期闲置账户的客户来办理人民币业务的,银行应()。

A. 及时提示客户出示有效身份证件

B. 对客户的有效身份证件进行联网核查

C. 作实名登记后再办理业务

D. 关注其重新办理业务的频率和金额等是否符合其身份背景

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da601a.html
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金融机构应针对不同对象对员工提供分层次的反洗钱培训。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da6001.html
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关于发行基金,表述正确的有( )

A. 发行基金是国家待发行的货币

B. 发行基金从发行库出库进入业务库后成为现金

C. 现金从业务库缴存到发行库后成为发行基金

D. 发行基金是未进入流通领域的人民币

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e0346509.html
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